PDF《Nubrands Group Holdings Limited》

及(ii)建议重选董事,以便使 阁下在投票赞成或反对将於股东周年大会上提 呈之第2项、第4项至第6项普通决议案时作出知情决定. * 仅供识别

4 董事会函件发行股份之一般授权 本公司将於股东周年大会上提呈股东周年大会通告所载第4项及第6项普通决议 案,倘获通过,将授予董事一般授权以发行不超过(i)决议案通过当日本公司已发行股 本面值总额之20%,加(ii)该决议案获通过后本公司根夯鼐鲆榘甘诔鲋谌ü夯 之本公司股本面值数额之新股份. 於最后可行日期,按已发行股份总数1,652,542,800股为基准,并假设於最后可行 日期至股东周年大会举行当日并无发行或赎回任何其他股份,则发行授权 (倘获股东 於股东周年大会上授出) 将授权董事配发、发行或以其他方式处理最多达330,508,560 股新股份,相当於本公司於最后可行日期之已发行股本之20%. 购回股份之一般授权 股东周年大会通告所载第5项普通决议案如获通过,将授予董事一般及无条件授 权,以於本公司通过上述普通决议案后之下届股东周年大会前任何时间或上述普通 决议案所述之较早期间,行使本公司权力以购回最多占於决议案获通过当日本公司 已发行股本面值总额之10%之股份 ( 「购回授权」 ) . 根鲜泄嬖蚬娑ㄌ峁┯泄毓夯厥谌ㄋ枳柿现得骱,载於本通函附录一. 重选董事 根冈虻110条,何文坚先生及赵金卿女士将於股东周年大会轮值退任董事职 务,惟彼等符合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任. 根冈虻101条,孙如ハ壬⒔鹄舜ㄏ壬奥篮张恐纹谥凉啥苣甏蠡 止,惟彼等符合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任. 拟於股东周年大会上接受重选之退任董事之简介,载於本通函附录二. 股东周年大会 载有 (其中包括) 批准发行授权、购回授权及扩大发行授权以及重选董事之决议 案之股东周年大会通告,载於本通函第13页至第16页.

5 董事会函件随函附奉股东周年大会适用之代表委任表格.无论 阁下能否出席股东周年大会, 务请按代表委任表格上列印之指示将表格填妥,并交回本公司於香港之股份过户登 记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼,惟无 论如何须最迟於股东周年大会指定举行时间48小时前送达.填妥及交回代表委任表 格后,股东仍可依愿出席股东周年大会,并於会上投票. 要求投票表决之程序 根冈虻78条,在任何股东大会上,提呈大会投票的决议案须以举手方式表决, 除非有关司法权区之证券交易所规则规定以平边契绞酵镀北砭龌蛳铝腥耸刻岢 投票要求 (在宣布举手投票结果之前或之时或撤回任何其他以投票方式表决之要求之 时) : (a) 大会主席;

或(b) 在该次会议中有权投票的最少三名亲身出席会议的股东 (或倘股东为法团, 则其正式获授权代表) 或其委任代表;

或(c) 亲身出席的任何一名或多名股东 (或倘股东为法团,则其正式获授权代表) 或其委任代表,而彼等须代表全体有权在会议上投票的股东不少於十分之 一的投票权总额;

或(d) 亲身出席的一名或多名股东 (或倘股东为法团,则其正式获授权代表) 或其 委任代表,而该等代表持有赋予权利可於会议上投票的本公司股份已缴足 总额,不少於赋予该权利的全部股份缴足总额的十分之一;