PDF《东方电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之资产交...》

1 证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临2018-020 号 东方电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之资产交割情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

本公司发行股份购买资产暨关联交易已于

2018 年2月8日通过中国证监会 上市公司并购重组审核委员会审核,并于

2018 年3月1日收到中国证监会《关 于核准东方电气股份有限公司向中国东方电气集团有限公司发行股份购买资产 的批复》 (证监许可[2018]354 号) ,具体情况详见《东方电气股份有限公司关于 公司发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复 牌的公告》 (公告编号:2018-006)和《东方电气股份有限公司关于发行股份购 买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》 (公告编号:临2018- 007) . 截至目前, 除东方电气集团拥有的

14 项计算机软件著作权和

395 项专利外, 其余本次发行股份购买资产之标的资产已完成交割,现将具体情况公告如下:

2 释义在本公告中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 上市公司、东方电气 指 东方电气股份有限公司 东方电气集团 指 中国东方电气集团有限公司 本公告 指 东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 资产交割情况公告 重组预案 指 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 预案》 重组报告书 指 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书》 标的资产交易金额 指 本次交易东方电气向东方电气集团购买标的资产所支付 的对价金额 资产交割确认书 指 东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司发 行股份购买资产之资产交割确认书 资产交割日 指2018年3月31日 东方财务 指 东方电气集团财务有限公司 国合公司 指 东方电气集团国际合作有限公司 东方自控 指 四川东方电气自动控制工程有限公司 东方日立 指 东方日立(成都)电控设备有限公司 物资公司 指 东方电气(四川)物资有限公司 大件物流 指 东方电气集团大件物流有限公司 清能科技 指 东方电气成都清能科技有限公司 智能科技 指 东方电气成都智能科技有限公司 标的资产 指 东方电气集团财务有限公司 95%的股权、 东方电气集团 国际合作有限公司 100%的股权、四川东方电气自动控 制工程有限公司 100%的股权、东方日立(成都)电控 设备有限公司 41.24%的股权、 东方电气 (四川) 物资有 限公司 100%的股权、东方电气集团大件物流有限公司 100%的股权、 东方电气成都清能科技有限公司 100%的3股权、东方电气成都智能科技有限公司 100%的股权和 东方电气集团持有的设备类资产及知识产权等无形资产 标的公司 指 东方电气集团财务有限公司、东方电气集团国际合作有 限公司、四川东方电气自动控制工程有限公司、东方日 立(成都)电控设备有限公司、东方电气(四川)物资 有限公司、东方电气集团大件物流有限公司、东方电气 成都清能科技有限公司、东方电气成都智能科技有限公 司 专项审计报告 指 《东方电气集团财务有限公司资产交割过渡期利润表专 项审计报告 (XYZH/2018CDA80149) 》 、 《东方电气集团 国际合作有限公司资产交割过渡期利润表专项审计报告 (XYZH/2018CDA80112) 》 、 《四川东方电气自动控制工 程有限公司资产交割过渡期利润表专项审计报告 (XYZH/2018CDA80106) 》 、 《东方日立(成都)电控设 备有限公司资产交割过渡期利润表专项审计报告 (XYZH/2018CDA80151) 》 、 《东方电气(四川)物资有 限公司资产交割过渡期利润表专项审计报告(XYZH/2018CDA80107) 》 、 《东方电气集团大件物流 有限公司资产交割过渡期利润表专项审计报告(XYZH/2018CDA80150) 》 、 《东方电气成都清能科技 有限公司资产交割过渡期利润表专项审计报告(XYZH/2018CDA80093) 》 、 《东方电气成都智能科技 有限公司资产交割过渡期利润表专项审计报告(XYZH/2018CDA80092) 》 本次交易、本次重大资产 重组、本次重组 指 东方电气拟向东方电气集团发行 A 股股份购买标的资产 《发行股份购买资产协 议》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司 附条件生效的发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协议 之补充协议》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司 附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》 《盈利预测补偿协议》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司 之盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协议之补 充协议》 指 《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司 之盈利预测补偿协议之补充协议》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会