PDF《上海鸣志电器股份有限公司》

上海鸣志电器股份有限公司 Shanghai MOONS'

Electric Co.

, LTD. (股票代码:603728 股票简称:鸣志电器)

2018 年第三次临时股东大会 会议资料二一八年十二月四日 目录

2018 年第三次临时股东大会

2 目录

2018 年第三次临时股东大会会议议程

3 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案

4 附件:第三届董事会非独立董事候选人简历

5 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案

7 附件:第三届董事会独立董事候选人简历

8 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

10 附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

11 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担 保的议案.12 关于修订《公司章程》的议案.18 会议议程

2018 年第三次临时股东大会

3 2018 年第三次临时股东大会 会议议程 ? 会议召开时间:2018 年12 月5日14 点30 分?现场会议地点:上海市闵行区闵北路

28 号(近纪翟路) ? 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. ? 会议议程

1、会议开始

2、宣读和审议议案

3、回答股东提问

4、投票表决

5、宣布表决情况

6、见证律师宣读法律意见书

7、宣读大会会议决议

8、会议结束 议案1.

2018 年第三次临时股东大会资料

4 关于董事会换届选举暨第三届董事会 非独立董事候选人提名的议案 各位股东: 公司第二届董事会将于

2018 年12 月5日任期届满, 为了顺利完成第三届董 事会的换届选举,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,会议按照法律程序 进行董事会换届选举.经公司董事会提名,推举常建鸣先生、刘晋平先生、常建 云先生、傅磊女士、梁生之先生、程建国先生

6 人为第三届董事会非独立董事候 选人(简历详见附件).第三届董事会非独立董事任期自公司

2018 年第三次临 时股东大会审议通过之日起,任期三年. 根据相关规定, 为了确保董事会工作的正常运作, 第二届董事会的现有董事 在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起, 方自动卸任. 以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过, 现提请各位股东 审议. 本议案采用累积投票制选举. 上海鸣志电器股份有限公司董事会

2018 年11 月19 日 议案 1. 附件

2018 年第三次临时股东大会资料

5 附件:第三届董事会非独立董事候选人简历 常建鸣,男,汉族,1965 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,上海 交通大学本科学历.曾任职于上海一一厂工艺工程师,上海施乐复印机有限公 司采购部经理, 上海福士达电子有限公司副总经理,上海鸣志科技有限公司总经 理,上海鸣志精密机电有限公司总经理.1998 年创立上海鸣志电器有限公司并 担任董事长兼总裁至今.现任公司董事长、总裁等职务. 常建鸣先生目前持有公司第一大股东上海鸣志投资管理有限公司 90%股权, 为公司实际控制人,与公司董事傅磊女士为夫妻关系、与公司董事、副总裁常建 云先生为兄弟关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.常建鸣 先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形. 刘晋平,男,汉族,1959 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学专 科学历.曾任职于常州电讯电机厂研究所工程师、常州宝马集团车间主任,常州 宝马集团精密电机厂厂长.1998 年加入上海鸣志电器有限公司担任副总裁.现 任公司董事、副总裁,公司全资子公司安浦鸣志公司董事等职务. 刘晋平先生目前间接持有公司股份 14,040,000 股,与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系. 刘晋平先生未曾受到过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任上市公司董事的情形. 常建云,男,汉族,1967 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,上海 交通大学本科学历. 曾任职于上海资源电子有限公司工程师.