PDF《上海鸣志电器股份有限公司》

2018 年第三次临时股东大会资料

9 所党支部书记、 主任. 徐宇舟先生曾先后为包括上海电气、 华谊集团、 机场集团、 绿地集团、银联、锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务,为各类银行、信托、保险、基金、资管等金融机构提供各类金融信托及资产管理法律服务,曾经 成功承办上海首次公务用车拍卖项目、上海首单地方国企超短融债券发行项目、 首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目, 还承办了包括各类市 政基建项目股债权融资、城市综合体产业基金、资管+信托复合投资项目、永续 债架构项目、 物业收益权信托计划、互联网金融平台建设等高端金融及投融资创 新法律服务项目.曾被国际顶级法律评级机构 Legalband 评定为 资产证券化与 衍生产品 中国领先律师,并多次受上海国资委、上海律协、律商联讯等委托起 草业务工作指引和行业规范指南,在《上海国资》、《亚洲法律》、《中国法律 商务》、《上海法治报》等专业媒体上多次发表文章.徐宇舟先生于

2007 年创 建上海原本律师事务所,并带领事务所连续两年获得亚洲法律事务评选的 最具 潜力律师事务所 ,并在

2013 年荣膺 中国地区最佳雇主 及 中国发展最快 律师事务所 . 徐宇舟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形.徐宇舟 先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的 股东及其实际控制人不存在关联关系. 议案3.

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10 关于监事会换届选举暨第三届监事会 非职工代表监事候选人提名的议案 各位股东: 公司第二届监事会将于

2018 年12 月5日任期届满, 为了顺利完成第三届监 事会的换届选举,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,会议按照法律程序 进行监事会换届选举.经公司监事会提名,推举邵颂一先生、那天荣先生为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),以上监事将与公司职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会. 第三届监事 会非职工代表监事任期自公司

2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起,任 期三年. 根据相关规定, 为了确保监事会工作的正常运作, 第二届监事会的现有监事 在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起, 方自动卸任. 以上议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过, 现提交股东大会进 行选举. 本议案采用累积投票制选举. 上海鸣志电器股份有限公司监事会

2018 年11 月19 日 议案 3. 附件

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11 附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历 邵颂一,男,汉族,1968 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,硕士研究 生学历.邵颂一先生曾任鸣志国贸销售经理,鸣志电器综合管理部总经理.现任 上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理. 那天荣,男,汉族,1977 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生 学历.那天荣先生曾任鸣志自控工程经理、质量经理,鸣志电器内审部经理,鸣 志自控标准化测试中心主任. 现任公司监事,上海鸣志电工股份有限公司董事会 秘书. 议案4.