PDF《上海鸣志电器股份有限公司》

2000 年加入公司, 历任上海鸣志自动控制设备有限公司工程部经理、副总经理、总经理.现任公司 董事、副总裁,公司全资子公司鸣志自控公司总经理等职务. 常建云先生目前间接持有公司股份 4,446,000 股,与公司董事长、总裁常建 鸣先生为兄弟关系,与公司董事傅磊女士为叔嫂关系,与其他董事、监事、高级 议案 1. 附件

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6 管理人员不存在关联关系. 常建云先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上 市公司董事的情形. 傅磊,女,汉族,1966 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大学专 科学历. 曾任职于上海鸣志精密机电有限公司董事,上海鸣志电器有限公司行政 总监、监事.现任公司董事. 傅磊女士目前持有公司第一大股东上海鸣志投资管理有限公司 10%股权, 与 公司董事长、总裁常建鸣先生为夫妻关系,为公司实际控制人,与公司董事、副 总裁常建云先生为叔嫂关系, 与其他董事、 监事、 高级管理人员不存在关联关系. 傅磊女士未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形. 梁生之,男,1947 年出生,中国(香港)国籍,高中学历.现任公司董事. 梁生之先生目前间接持有公司股份 46,020,000 股,与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系. 梁生之先生未曾受到过中国证监会及其他相关部 门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任上市公司董事的情形. 程建国,男,汉族,1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研 究生学历. 曾任职于飞利浦 (中国) 投资有限公司苏州分公司事业执行管理中心、 全球开发中心(苏州)财务总监.2009 年加入公司,担任公司财务总监至今. 程建国先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系. 程建国先生未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事 的情形. 议案2.

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7 关于董事会换届选举暨第三届董事会 独立董事候选人提名的议案 各位股东: 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,会议按照法律程序进行董事会换 届选举.经公司董事会提名,推举张新先生、黄苏融先生、徐宇舟先生为公司第 三届董事会独立董事候选人(简历详见附件).第三届董事会独立董事任期自公 司2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起,任期三年. 根据相关规定, 为了确保董事会工作的正常运作, 第二届董事会的现有董事 在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起, 方自动卸任. 以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过, 上述独立董事候 选人也已报请上海证券交易所审核无异议,现提交股东大会进行选举. 本议案采用累积投票制选举. 上海鸣志电器股份有限公司董事会

2018 年11 月19 日 议案 2. 附件

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8 附件:第三届董事会独立董事候选人简历 张新,男,加拿大国籍,1977 年出生,财务(金融)博士.2010 年9月至 今,就职于复旦大学管理学院会计学系,任职副教授.2016 年,获选第六批全 国学术类会计领军(后备)人才. 张新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形.张新先生 未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东 及其实际控制人不存在关联关系. 黄苏融,男,汉族,中共党员,1953 年出生,中国国籍,无永久境外居留 权,大学(三年)学历,教授,博士生导师,国务院政府特殊津贴专家.黄苏融 先生曾先后任职于美国威斯康星大学电机与电力电子中心(WEMPEC)教授、上 海大学教授/博导,上海大学电气工程博士后科研流动站负责人,上海大学高密 度电机团队带头人.曾获上海市科技进步一等奖、上海市育才奖、上海新能源汽 车专家、中达学者等荣誉称号.2018 年1月由上海大学退休科研岗位返聘,现 任上海大学高密度电机团队带头人、 上海电机系统节能工程技术研究中心技术委 员会主任,中国电工技术学会中小型电机副主任委员,全国专业标委会委员(旋 转电机标委会和电工合金标委会)等. 黄苏融先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形.黄苏融 先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的 股东及其实际控制人不存在关联关系. 徐宇舟,男,汉族,中共党员,1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留 权,研究生学历,硕士学位,静安区司法局律师党工委委员,上海原本律师事务 议案 2. 附件