PDF《海外监管公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对其准确 性或完整性亦不发表任何声明, 并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因 倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:01088) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条而 做出. 兹载列中国神华能源股份有限公司於

2018 年12 月29 日在上海证券 交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的「第四届董事会第十六次会议 决议公告」等文件,仅供参阅. 承董事会命 中国神华能源股份有限公司 董事会秘书 黄清 北京,2018 年12 月28 日 於本公告日期,董事会成员包括执行董事凌文博士、李东博士、高嵩先生及米树 华先生,非执行董事赵吉斌先生,独立非执行董事谭惠珠博士、姜波博士、钟颖 洁女士、彭苏萍博士及黄明博士.

1 证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2018-061 中国神华能源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 中国神华能源股份有限公司( 本公司 或 中国神华 )第四届董事会第 十六次会议于

2018 年12 月24 日以书面方式发出通知, 于2018 年12 月28 日以 书面审议方式召开.本公司全体

10 名董事审议了本次董事会议案,以书面形式 发表了表决意见.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章和本公司章程的规定. 本次董事会会议审议并批准以下议案:

一、《关于聘任许山成为中国神华能源股份有限公司财务总监的议案》. 经本公司总裁张继明提名,公司第四届董事会提名委员会建议,董事会审议 并批准聘任许山成为中国神华能源股份有限公司财务总监, 任期自董事会批准之 日起三年,连聘可以连任. 本公司全体独立非执行董事对本议案发表了 同意 的独立意见.全体独立 非执行董事确认: 1. 本次确定的财务总监人选具备法律、行政法规所规定的上市公司高管任 职资格,具备履行财务总监职责所必需的工作经验,符合本公司章程规定的其他 条件,提名程序合法、有效;

2. 同意公司财务总监人选. 议案表决情况:有权表决票数

10 票,同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票2

二、《关于中国神华与中国铁路总公司签订的议 案》 董事会审议并批准:同意本公司与中国铁路总公司签订的《持续关连交易框 架协议》及其项下 2018-2019 年交易的上限金额. 本公司全体董事(包括独立非执行董事)已确认对本议案所涉及关连交易没 有且不存在利益关系. 本公司全体独立非执行董事对本议案发表了 同意 的独立意见.全体独立 非执行董事确认本议案所涉及持续性关连交易从公司角度而言: 1. 审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定;

2. 在本公司一般及日常业务过程中进行;

按照正常商务条款或比正常商务 条款为佳的条款进行;

协议、定价原则及其交易上限公平合理,符合本公司及本 公司股东的整体利益. 议案表决情况:有权表决票数