PDF《海外监管公告》

2019 年每年的交易上限金额,无需提交股东大会审议. 对公司的影响:本次持续关连交易于本公司一般及日常业务过程中进行, 按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议、 定价原则及其交易 上限公平合理, 符合本公司及本公司股东的整体利益,不存在对关连方存在较大 依赖的情形.

一、持续关连交易基本情况

(一)持续关连交易履行的审议程序

1、董事会表决情况 本公司于

2018 年12 月28 日召开的第四届董事会第十六次会议以

10 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国神华与中国铁路总公司签订的议案》 , 参加表决的董事人数符合法定比例, 会议的召开及 表决合法有效.

2、审计委员会意见

2 上述《关于中国神华与中国铁路总公司签订的议 案》 已经本公司董事会审计委员会审议通过,本公司审计委员会同意将上述持续 关连交易提交董事会进行审议.

3、独立董事事前认可情况........