PDF《中国核能科技集团有限公司》

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CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 中国核能科技集团有限公司(於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:611) (1)主席、执行董事及行政总裁之辞任;

(2)名誉主席之委任;

(3)主席、执行董事及联席行政总裁之委任 董事会宣布,自二零一六年九月十三日起;

i. 艾轶伦先生辞任本公司执行董事、主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员;

ii. 符志刚先生辞任本公司行政总裁、执行董事及本公司授权代表;

iii. 艾轶伦先生获委任为本公司之名誉主席;

iv. 李超先生获委任为本公司执行董事、主席及联席行政总裁、提名委员会主席及薪 酬委员会成员及本公司之授权代表;

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1 C v. 白雪飞先生获委任为执行董事;

及vi. 张瑞先生获委任为本公司联席行政总裁. 执行董事之辞任 中国核能科技集团有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,(i)艾轶伦先生 ( 「艾先生」 ) 因职位变动并须就彼之新任职位投入更多 时间,故辞任执行董事,自二零一六年九月十三日起生效;

及(ii)符志刚先生 ( 「符先生」 ) 因职位变动并须就彼之新任职位投入更多时间,故辞任本公司行政总裁及执行董事,自二 零一六年九月十三日起生效,且符先生亦将停止担任本公司之附属公司的任何董事职务或 职位. 辞任后,(i)艾先生已停止担任本公司之主席、本公司之提名委员会 ( 「提名委员会」 ) 主席 及薪酬委员会 ( 「薪酬委员会」 ) 成员;

及(ii)符先生已停止担任本公司之授权代表. 艾先生及符先生已各自确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任之事项须提请 本公司股东 ( 「股东」 ) 及香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. 董事会藉此机会衷心感谢艾先生及符先生於本公司任职期间所作出之宝贵贡献. 名誉主席之委任 艾先生获委任为本公司之名誉主席 (而非董事) ,自二零一六年九月十三日起生效.艾先 生与本公司订立委任函,为期自二零一六年九月十三日起计一(1)年,惟订约方根 函终止除外.艾先生无权就获委任为名誉主席向本公司收取任何薪酬. C

2 C 执行董事及联席行政总裁之委任 董事会欣然宣布,自二零一六年九月十三日起:(i)李超先生 ( 「李先生」 ) 获委任为本公司 执行董事、主席及联席行政总裁、提名委员会主席及薪酬委员会成员及本公司之授权代 表;

(ii)白雪飞先生 ( 「白先生」 ) 获委任为执行董事;

及(iii)张瑞先生 ( 「张先生」 ) 获委任 为联席行政总裁.李先生及张先生将共同担任本公司联席行政总裁,共同负责本集团整 体业务发展、营运及管理的工作. 李先生 李先生,33岁,毕业於伯明翰大学,并於二零零五年获得学士学位.彼於二零零九年获 得剑桥大学哲学博士学位. 李先生自二零一六年八月起担任中核投资有限公司 ( 「中核」 ) 副总经理,该公司於本公司 之主要股东中核投资 (香港) 有限公司持有100%权益.此前,於二零一三年十月至二零一 六年八月,李先生担任东方航空物流有限公司 ( 「东方航空物流」 ) 副总经理.东方航空物 流为中国东方航空股份有限公司之全资子公司.於二零一一年三月至二零一三年十月, 李先生担任哈佛医学院研究员.於二零零九年九月至二零一一年三月,彼为哈佛医学院 卓越基因科学中心博士后研究员.於二零零八年十月至二零零九年九月,李先生担任剑 桥大学化学系博士后研究员. 李先生已与本公司订立委聘书,自二零一六年九月十三日起计为期三(3)年,除非订约方 根甘橛枰灾罩,并须受本公司之公司细则及联交所证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 规限.彼须根竟局鞠冈蚵种蹈嫱思爸匮×.李先生无权就彼获委任为本公司 执行董事、主席及联席行政总裁而向本公司收取任何酬金. C