PDF《中国神华能源股份有限公司 公告》

2007 年度报告及帐目中,披露框架协议的交易详 情.于更改续订协议时,本公司须遵守上市规则第 14A 章的申报、披露及独立股 东批准规定.2007 年12 月29 日至本公告之日, 框架协议无经过任何更改或续

3 订. 框架协议及相关煤炭供应合约由本集团于其日常业务过程中订立. 本集团与中国大唐集团之间并无其它交易须根据上市规则第 14A.25 条与上 述交易合并计算.

二、关连方介绍 中国大唐是五间大型发电企业之一. 中国大唐专门从事的业务主要包括管理 由国家投资并由中国大唐所拥有的国有资产;

电力能源的发展、投资、建设、运 营及管理;

组织电力(热力)生产及销售;

电力设备制造、保养及调试;

电力技 术发展及咨询;

电力工程及环保项目的承包与咨询以及可再生能源的发展.

三、独立董事意见 董事(包括独立非执行董事)相信,(i)框架协议及相关煤炭供应合约的条 款乃按公平基准磋商并按正常商业条款订立, 其条款对股东而言属公平合理且符 合本公司及其股东的整体利益;

及(ii)建议上限属公平合理.

四、定义 本公告中,除非内文另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 联系人 具有上市规则赋予的涵义 董事会 本公司董事会 中国大唐 中国大唐集团公司,于中国成立的国有独资企业 中国大唐集团 中国大唐、其附属公司及联系人 本公司 中国神华能源股份有限公司,于中国注册成立的股份有限公 司,其H股在联交所上市 定洲电力 河北国华定洲发电有限责任公司,由本公司、河北省建设投 资公司及大唐河北发电有限公司于中国成立的有限责任公司 董事 本公司董事,包括本公司的执行、非执行及独立非执行董事 本集团 本公司及其附属公司

4 河北大唐 大唐河北发电有限公司,由中国大唐于中国成立的有限责任 公司 附属公司 根据上市规则,包括: (1)按香港《公司条例》附表

23 所界定的涵义;

(2)任何根据适用的《香港财务汇报准则》或《国际财务汇 报准则》,以附属公司身份在另一实体的经审计综合账目中 获计及并被综合计算的任何实体;

及(3)其股本权益被另一实体收购后,会根据适用的《香港财 务汇报准则》或《国际财务汇报准则》,以附属公司身份在 该另一实体的下次经审计综合账目中获计及并被综合计算的 任何实体. 特此公告 承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清

2008 年1月3日