PDF《Disclosure》

从事煤炭开采、销售、运输、电力建设、生产、销售、煤炭地质勘查与测绘服务、煤电化一体化,并承担甘肃省政府批准或委托的 其他业务.该公司拟建二个1000万吨煤矿矿井,目前处于勘探和矿井建设设计阶段.

2、金远煤业设立于2011年9月16日,位于甘肃庆阳环县沙井子西部矿区,金川集团有限公司持有公司51%的股权,靖煤集团持有29%的 股权,中国大唐集团煤业有限责任公司持有20%的股权.该公司主要从事煤炭投资管理;

煤电一体化建设经营.该公司拟建400万吨和600万 吨二个煤矿矿井,目前处于勘探和矿井建设设计阶段.

3、景泰煤业设立于2012年2月24日,位于甘肃景泰白岩子矿区,面积29.76平方千米,靖煤集团持有60%股权,甘肃省煤炭资源开发投资有 限责任公司持有40%股权.该公司主要从事煤炭投资管理、煤炭一体化建设,目前处于勘探及矿井建设设计阶段.

4、平山湖煤业设立于2012年,位于甘肃张掖平山湖矿区,面积193.92平方千米,甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司持有60%股权,靖 煤集团持有40%股权.该公司主要从事煤炭投资管理、煤炭一体化建设,目前处于勘探及矿井建设设计阶段.

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年简要财务状况 ( 一) 靖煤集团的主要业务情况 靖煤集团是甘肃省重要的动力煤生产和供应基地,是以煤为主,多业并举,综合发展的多元化企业,具备煤炭生产、销售、基建施工、机 械制造、科研设计、瓦斯发电、供水供电、设备租赁、救护消防、三产服务等综合发展能力. 靖煤集团现有红会一矿、红会四矿、宝积山矿、大水头矿和魏家地矿5座矿井,各矿合计煤炭可采储量2.6亿吨,矿井综合生产能力763万吨,采煤机械化程度100%.公司主导产品陇上精品 晶虹 煤1#、2#、3#煤炭品种齐全,为不粘结、弱粘结,具有低硫、低灰、低磷、高发热量( ≥ 23MJ) 等特点,广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业.公司名列全国煤炭工业百强,是全国煤炭工业优秀企业. 2011年靖煤集团全年煤炭产量为785万吨. ( 二) 信息披露义务人最近三年简要财务状况 靖煤集团最近三年的主要财务数据和财务指标如下表所示: 单位:万元 项目 2011年/2011.12.31 2010年/2010.12.31 2009年/2009.12.31 总资产 979,078.67 601,496.12 513,013.64 净资产 324,415.86 254,782.70 216,028.78 主营业务收入 536,193.44 417,912.25 271,487.09 利润总额 15,683.33 8,317.49 6,279.56 净利润 9,639.68 6,828.20 4,995.04 归属于母公司所有者净 利润 5,894.36 3,837.47 2,176.36 资产负债率 66.87% 57.64% 57.89% 净资产收益率 2.97% 2.68% 2.31% 注:上表中数据,已经甘肃天行健会计师事务所有限责任公司审计.

四、最近五年内受处罚及重大民事诉讼或者仲裁事项 靖煤集团最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项,最近五年内未有严重的 证券市场失信行为.

五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名国籍 长期居住地 其他国家或 地区永久 居留权 职务梁习明 中国 甘肃省白银市平川区 无 董事长、总经理 汪雄亚 中国 甘肃省兰州市 无 副董事长 程剑中国 甘肃省白银市平川区 无 董事 杨先春 中国 甘肃省白银市平川区 无 董事 汉宁明 中国 甘肃省兰州市 无 董事、副总经理 杨立明 中国 甘肃省兰州市 无 董事 熊影中国 甘肃省兰州市 无 董事 高长平 中国 甘肃省白银市平川区 无 董事 李冰江 中国 甘肃省兰州市 无 监事会主席 李德军 中国 甘肃省白银市平川区 无 监事会副主席 毛建民 中国 甘肃省兰州市 无 监事 王瑛 中国 甘肃省白银市平川区 无 职工监事 宋永强 中国 甘肃省白银市平川区 无 副总经理 李俊明 中国 甘肃省白银市平川区 无 副总经理 高小明 中国 甘肃省白银市平川区 无 副总经理 蒲培文 中国 甘肃省兰州市 无 副总经理 张炳忠 中国 甘肃省兰州市 无 副总经理 陈虎中国 甘肃省白银市平川区 无 副总经理 高宏杰 中国 甘肃省白银市平川区 无 副总经理