PDF《大唐投资国际有限公司*》

06 年报2016-17 大唐投资国际有限公司 汇率波动风险及相关对冲 本公司所持资产及负债以港元、人民币 ( 「人民币」 ) 及美元 ( 「美元」 ) 计值.因此,所承受外汇波动风险有限.由於本公司 秉持将外汇风险维持於相对较低水平之政策,故并无以任何衍生工具及其他工具作外汇对冲用途. 本公司之资产抵押及或然负债 於二零一七年三月三十一日,本公司并无资产抵押或任何重大或然负债 (二零一六年:无) . 资本开支及承担 於二零一七年三月三十一日,本公司并无资本承担 (二零一六年:不适用) . 资本结构 於二零一七年三月三十一日,本公司股本中每股面值0.10港元之已发行普通股 ( 「股份」 ) 总数为172,800,000股 (二零一六 年:172,800,000股) . 雇员及薪酬政策 於二零一七年三月三十一日,本公司有五名 (二零一六年:六名) 雇员,当中包括执行董事.本年度总员工成本为1,311,000 港元 (二零一六年:1,242,000港元) . 致谢 本人谨此感谢现任董事在审核全面收购要约的条款中作出的非凡贡献及努力.彼等恪守职业道德及克尽已任的精神对 於顺利并及时完成全面要约产生重要作用.本人非常重视并感谢彼等的辛勤工作及对本公司的贡献. 主席 李惟b 香港特别行政区,二零一七年六月十五日 企业管治报告

07 年报2016-17 大唐投资国际有限公司 大唐投资国际有限公司 ( 「本公司」 ) 致力实行高水平之企业管治,以增加透明度、问责性及保障股东权益. 截至二零一七年三月三十一日止年度 ( 「本年度」 ) ,本公司遵守香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上 市规则」 ) 附录十四内之企业管治守则 ( 「管治守则」 ) 所载之守则条文. 董事会 组成 於二零一七年三月三十一日,本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 包括本公司六名董事,其中三名执行董事为李惟b女 士 (主席) 、黄志俭博士及李惟宏先生,以及三名独立非执行董事 ( 「独立非执行董事」 ) ,即周云霞博士、林志伟先生及吕 凡先生.各董事之履历详情载於本年报第16至17页.全体独立非执行董事已遵守上市规则第3.13条所载之条文.董事会 信纳截至本年报日期止独立非执行董事之独立性乃符合上市规则. 董事之职责 董事会须在领导及控制本公司方面向本公司股东 ( 「股东」 ) 负责,其全体成员将通过引导及监督本公司事务促进本公司 的成功.董事会负责制订本公司发展策略及监察业务表现.本公司已正式制定留待董事会处理之职能,以明确区分董事 会与管理层之职责.董事会将处理日常营运事宜之职责委以执行董事及高级管理层,并定期检讨该等安排.各董事均获 持续知会彼作为本公司董事於香港法例及上市规则项下之责任,以及本公司之管理、业务活动及发展.全体董事均可从 公司秘书 ( 「公司秘书」 ) 获得意见及相关资料,以确保遵循董事会职能之程序以及所有适用规则及规例.全体独立非执 行董事均可就营运事宜与执行董事独立会晤. 每名董事均获发一本董事手册,当中载列上市公司董事应遵循之操守指引.该手册亦列出应及时向本公司及监管实体 (包括联交所) 披露之任何相关个人权益、个人资料更改及潜在利益冲突之责任. 董事获提供完整及足够之解释与资料,以便彼等就本集团之表现、状况及前景作出知情决定或评估,并适时履行彼等之 职务及责任.为使董事能妥善履行彼等之职责,彼等可於必要时谘询独立专业顾问之意见,有关费用由本公司支付. 董事会成员之间之关系 李惟b女士 (董事会主席兼执行董事) 为李惟宏先生 (执行董事) 之胞姊.除上文披露者外,董事会成员之间概无关系 (包 括财务、业务、家庭或其他重要关系) . 企业管治报告