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08 年报2016-17 大唐投资国际有限公司 董事会及股东会议 董事会定期举行会议,每年最少安排四次董事会会议,并於其认为有需要时召开临时会议.全体董事於董事会会议举行 前接获充份通知.除非因法律及监管要求或其他合理原因限制有关披露,否则全体董事均有权於董事会或董事委员会会 议拟定举行日期前一段合理时间内,取得董事会文件及相关资料. 待召开董事会会议时,议程及有关文件之草拟稿会送呈董事以供审阅及评注.公司秘书负责记录及保存所有董事会会议 及委员会会议之会议记录.该等会议记录详尽记录参加该等会议人士所考虑之事项及达成之决定,包括董事所提出关注 事宜及或发表之异议.会议记录於会议举行后一段合理时间内供有关董事或委员会成员传阅,作为已召开该等会议之 正确记录,并供任何董事於给予合理通知后在任何合理时间查阅.根中卸禄峁呃,任何牵涉主要股东或董事利益 冲突之重大交易,将由董事会正式召开董事会会议审慎考虑及处理.个别人士须披露有关利益冲突,并就有关事项之最 终商议或决定放弃投票. 以下为该七次董事会会议之出席记录: 董事姓名 出席举行 会议次数 出席率 执行董事 李惟b女士 7/7 100% 黄志俭博士 7/7 100% 李惟宏先生 7/7 100% 独立非执行董事 吕凡先生 7/7 100% 周云霞博士 7/7 100% 林志伟先生 7/7 100% 企业管治报告

09 年报2016-17 大唐投资国际有限公司 本公司於二零一六年七月十五日举行截至二零一六年三月三十一日止年度之股东周年大会 ( 「二零一六年股东周年大 会」 ) ,除此之外本公司於本年度并无举行其他股东大会.部分董事由於海外公务而通过电话会议出席二零一六年股东 周年大会.董事会主席李惟b女士主持二零一六年股东周年大会,以确保与股东作有效沟通.以下为二零一六年股东周 年大会之董事出席记录: 董事姓名 出席举行 会议次数 出席率 执行董事 李惟b女士 1/1 100% 黄志俭博士 1/1 100% 李惟宏先生 1/1 100% 独立非执行董事 吕凡先生 1/1 100% 周云霞博士 1/1 100% 林志伟先生 1/1 100% 企业管治 董事可就执行及履行职务过程中所产生或与其有关之任何事项之一切成本、费用、损失、开支及负债获得全面保障.本 公司已就提供此保障为董事及高级人员购买责任保险. 独立非执行董事与执行董事具备同样之谨慎责任、技能及受信责任.独立非执行董事之职能包括 (但不限於) 以下各项: ? 参与董事会会议,以就公司策略、公司表现、问责性、资源、委任要员及操守准则等事宜作出独立判断;

? 出现潜在利益冲突时率先采取行动;

? 应邀出任并积极参与委员会事务 (如获邀请) ;

? 出席本公司股东大会,并不偏不倚地t解股东之意见;

及?审查本集团之表现是否达致协定之企业目标及目的,并监察业务表现之申报. 企业管治报告

10 年报2016-17 大唐投资国际有限公司 於本年度,董事会同时负责并已履行本公司之企业管治职能及职责以确保遵守上市规则,包括: 1. 制订、建立及检讨本公司有关企业管治之政策及惯例;

2. 检讨向董事分发之董事手册及监督董事之培训及持续专业发展是否充足;

及3. 检讨本公司对上市规则之合规情况及於本企业管治报告内之披露. 董事对财务报表之责任 董事确认,彼等有责任就各财政期间编制真实而公平地反映本公司事务状况之本公司财务报表,而有关财务报表须遵照 法定及监管规定以及适用会计准则编制.董事亦确保适时刊发本公司财务报表.董事确认,说染鞒鍪实辈檠笏 深知,彼等认为本公司有充足资源於可见未来继续其业务营运,故已按持续经营基准编制财务报表. 审核委员会 本公司已成立审核委员会,并以书面制定其职权围.审核委员会之全体成员均为独立非执行董事,包括吕凡先生、周 云霞博士及林志伟先生.审核委员会主席为吕凡先生,审核委员会职权围与管治守则相关条文所载者一致.审核委员 会之........