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大唐华银电力股份有限公司

2008 年年度股东大会会议资料

2009 年5月公司

2008 年年度股东大会议程

一、会议时间

2009 年5月14 日(星期四)9:00.

二、会议地点 长沙市五华酒店(芙蓉中路三段

255 号)13 楼新闻中心.

三、会议主持人 公司董事长刘顺达先生.

四、会议记录人 罗明方先生.

五、会议内容 1.审议《2008 年公司董事会工作报告》;

2.审议《2008 年公司监事会工作报告》;

3.审议《2008 年公司财务决算报告》;

4.审议《2009 年公司财务预算方案》;

5.审议《关于公司

2008 年度利润分配及公积金转增股本的 议案》;

6.审议 《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支 付2008 年度审计费的议案》;

7.审议《公司

2008 年年度报告》及摘要;

8.审议《关于公司

2009 年度燃煤采购日常关联交易的议 案》;

9.审议《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》;

10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

11.审议《关于制订〈大唐华银电力股份有限公司关联交易 管理制度〉的议案》 12.审议《关于续聘公司董事的议案》.

六、对上述议案逐一进行书面记名投票表决;

七、独立董事述职(本事项不表决);

八、监票人现场宣布表决结果;

九、宣读本次股东大会决议;

十、律师宣读见证意见;

十

一、到会董事、监事、董事会秘书在会议记录和会议决议 上分别签字;

十

二、散会.

2008 年公司董事会工作报告 各位股东: 下面,我代表大唐华银电力股份有限公司董事会作工作报 告,请予审议.

一、2008 年公司董事会主要工作回顾

(一)董事会会议情况

2008 年,公司董事会召开了

6 次会议,全体董事均参加或 授权委托参加了会议, 在对相关重大事项进行审议时独立董事提 出了许多好的意见, 对提高公司董事会决策水平起到了积极的作 用.

(二)董事会对股东大会决议的执行情况 1.公司收购内蒙古海神煤炭集团锡东能源开发有限公司股 权的执行情况 公司出资 4.59 亿元已完成收购内蒙古海神煤炭集团锡东能 源开发有限公司 100%股权,并于

2008 年11 月3日完成了相关 工商变更程序,变更后更名为 内蒙古大唐华银锡东能源开发有 限公司 . 2.公司投资建设湖南株洲攸县煤电一体化项目一期工程(2 *600MW)的执行情况 公司已成立此项目筹备处, 成立专职机构, 设置专职人员开 展前期工作.

(三)信息披露情况 根据公司信息披露制度的有关规定,2008 年公司发布了

20 个临时公告和

4 次定期报告, 为投资者及时了解公司信息提供了 保证.

二、2008 年公司经营情况

(一)公司

2008 年总体经营情况

2008 年, 公司完成发电量

92 亿千瓦时,完成上网电量 84.79 亿千瓦时,实现电力销售收入 28.97 亿元,实现利润总额-10.35 亿元.截至

2008 年底,公司拥有资产总额 129.1 亿元,负债总 额111.14 亿元,所有者权益 17.96 亿元,资产负债率 86.09%. 1.电力销售收入大幅下降

2008 年,公司实现电力销售收入 28.97 亿元,较上年同期 减少了 5.81 亿元.主要原因是上网电量同比减少 18.46%. 2.燃料价格持续上涨,燃料单位成本增幅明显

2008 年,公司在发电量同比下降 19.13%的情况下,发生电 力销售成本 31.6 亿元,同比增长 1.68 亿元,增幅达到 5.60%, 其中燃料成本 21.58 亿元,比上年同期增加 1.74 亿元,增幅为 8.74%.燃料单位成本 264.39 元/兆瓦时,同比增加 68.58 元/ 兆瓦时,增幅为 35.02%. 3.利润同比大幅度减少