PDF《大唐华银电力股份有限公司》

2008 年第

1 季度报告》、 《关于重大会计差错更正及其追溯调整的报告》. 其中, 《关于选举公司监事的议案》主要内容为:公司监事 邓振明先生

3 年任期已满.因工作需要,继续选举邓振明先生为 公司监事,任期

3 年. 第二次会议于

2008 年8月21 日召开,审议通过 《公司

2008 年半年度报告》及摘要. 第三次会议于

2008 年10 月21 日召开, 审议通过 《公司

2008 年第

3 季度报告》. 公司全体监事除积极参加了上述监事会会议以外, 还列席了

2008 年公司各次董事会现场会议,听取了公司各项重要提案和 决议事项,全面了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公 司经营运作状况,行使了监事会的知情监督权和检查职能.

二、完善制度,规范行为,防止违规事项发生.

(一)完善企业内部控制制度,促进规范化运作. 为适应外部监管和内部发展需要, 提升公司治理水平, 防范 经营风险,实现公司发展战略目标,2008 年公司制定并下发了 《大唐华银电力股份有限公司内部控制管理办法》、《大唐华银 电力股份有限公司内部控制考核办法》、《大唐华银电力股份有 限公司重大损失事件报告办法》三个内控制度,指导公司内部控 制体系的建设及运作.

(二)加强预算管理,严格财务监督. 监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报, 审议公司 年度报告,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作 情况进行检查、监督.监事会认为:2008 年度公司财务制度健 全,各项费用提取合理.天职国际会计师事务所有限公司经审计 公司财务报告,出具了无保留意见的审计报告,认定公司会计报 告符合 《企业会计准则》 等有关规定, 真实地反映了公司

2008 年 度的财务状况和经营成果.

三、2008 年监事会发表的独立意见.

(一)公司董事会

2008 年各项重大决策事项均符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,股东大会、董事会决议能够得 到很好的落实,公司已建立较为完善的内部管理制度,形成了较 完善的决策机构、经营机构、监督机构及相关制衡机制.公司监 事会未发现公司董事、高级管理人员在履行职权时违反法律、行 政法规、《公司章程》和股东会决议,并无损害公司利益或侵犯 股东权益的行为.

(二)同意公司

2008 年度财务报告及会计师事务所对公司 出具的标准无保留意见审计报告.

(三) 报告期内, 未发现内幕交易及损害股东权益和造成公 司资产流失的行为.

2009 年,是公司外部经营环境进一步恶化的一年.为维护 全体股东的合法权益,监事会将恪尽职守、勤勉尽责,不断加强 自身学习,更好地发挥监事会的监督职能.

2008 年公司财务决算报告 根据公司

2008 年实际经营情况, 现将公司

2008 年度财务决 算情况报告如下:

一、主要财务指标完成情况.

2008 年, 公司完成发电量

92 亿千瓦时,完成上网电量 84.79 亿千瓦时,实现电力销售收入 28.97 亿元,实现利润总额-10.35 亿元.

(一)电力销售收入大幅下降.

2008 年,公司实现电力销售收入 28.97 亿元,较上年同期 减少了 5.81 亿元.主要原因一是上网电量同比减少 18.46%,导 致电力销售收入减少;

二是

2008 年公司获得电价补贴

1600 万元 (含17%增值税),较2007 年减少