PDF《国电南瑞科技股份有限公司》

1 证券简称: 国电南瑞 证券代码:

600406 公告编号: 临2019-029 国电南瑞科技股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易暨金融服务关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

? 本事项尚需提交国电南瑞科技股份有限公司(以下简称 公司 、 国电 南瑞 )股东大会审议. ? 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点,交易必要且将一 直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响 公司的独立性,符合公司及全体股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于

2019 年度日常关联交 易暨金融服务关联交易的预案》 ,会议应到董事

12 名,实到董事

12 名,出席会 议的

7 名关联董事(冷俊、张建伟、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林) 回避表决,该预案以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过. 该预案尚需获得公司股东大会审议批准, 与该项交易有利害关系的关联股东 南瑞集团有限公司(以下简称 南瑞集团 ) 、国网电力科学研究院有限公司(以 下简称 国网电科院 )将在股东大会上对此议案回避表决.

2、公司独立董事已事前认可该交易情况并在第六届董事会第三十六次会议 上发表独立意见,公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书 面意见.具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元

2 关联交易 类别 按产品或 劳务等进 一步划分 关联人

2018 年度 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 预计合同总 金额 实际合同总金 额 销售商品 及劳务 产品及服 务 国家电网公司 及所属企业 不超过 2,700,000 2,214,446.75

2017 年末公司完成 重大资产重组,由 于相关重组标的资 产2018 年度处于业 务调整过渡期,预 计金额与实际发生 存在较大差异. 产品及服 务 国网电科院及 所属公司 不超过 320,000 42,078.80 产品及服 务 南瑞集团及所 属公司 不超过 970,000 436,472.15 采购商品 及劳务 产品及服 务 国家电网公司 及所属企业 不超过 100,000 90,827.73 产品及服 务 国网电科院及 所属公司 不超过 180,000 162,156.23 产品及服 务 南瑞集团及所 属公司 不超过 20,000 4,373.03 关联交易 类别 按产品或 劳务等进 一步划分 关联人 预计合同总 金额 实际发生总金 额 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 金融服务 存款 中国电财 日均不超过 100,000.00 99,206.17 / 综合授信 中国电财 不超过 100,000.00

0 根据协议,中国电 财给予公司及子公 司的综合授信额 度,公司在年度内 根据经营需要向中 电财办理具体授信 业务.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易 类别 按产品或 劳务等进 一步划分 关联人

2019 年度预 计合同总金 额2018 年度实际 发生金额 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 销售商品 及劳务 产品及服 务 国家电网公司 及所属企业 不超过 2,500,000 2,214,446.75 按2019 年度 业务计划预 计.