PDF《大唐国际发电股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议...》

0 0 普通 股合 计: 8,444,425,905 94.05451% 533,799,038 5.94548%

420 0.000005% (3)为云南大唐国际文山水电开发有限公司提供融资担保 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数比例(%) A 股7,978,063,013 88.86013% 93,400 0.00104%

420 0.000005% H 股466,391,892 5.19470% 533,676,638 5.94412%

0 0 普通 股合 计: 8,444,454,905 94.05483% 533,770,038 5.94516%

420 0.000005% (4)为云南大唐国际勐野江水电开发有限公司提供融资担保 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数比例(%) A 股7,978,063,013 88.86013% 93,400 0.00104%

420 0.000005% H 股466,391,892 5.19470% 533,676,638 5.94412%

0 0 普通 股合 计: 8,444,454,905 94.05483% 533,770,038 5.94516%

420 0.000005% (5)为云南大唐国际那兰水电开发有限公司提供融资担保 审议结果:通过 表决情况: 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数比例(%) A 股7,978,063,013 88.86013% 93,400 0.00104%

420 0.000005% H 股466,391,892 5.19470% 533,676,638 5.94412%

0 0 普通 股合 计: 8,444,454,905 94.05483% 533,770,038 5.94516%

420 0.000005% (6)为宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司提供融资担保 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股7,978,155,413 88.86096% 1,000 0.00001%

420 0.000005% H 股999,532,530 11.13283% 556,000 0.00619%

0 0 普通股 合计: 8,977,687,943 99.99379% 557,000 0.00620%

420 0.000005%

3、议案名称:关于调整公司董事的议案 因周刚先生辞去公司董事/执行董事之职, 由应学军先生出任公司第八届董事 会董事/执行董事,任期自股东大会批准之日起至第八届董事会任期结束之日止 (即2016 年6月30 日) . 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股7,978,127,413 88.86287% 29,000 0.00032%

420 0.000005% H 股990,866,530 11.03658% 8,998,000 0.10022%

0 0 普通股 合计: 8,968,993,943 99.89945% 9,027,000 0.10055%

420 0.000005%

4、议案名称:公司控股股东调整相关承诺的议案 公司控股股东中国大唐集团公司( "大唐集团" )调整相关承诺中河北省的火 电业务资产注入的履行条件及履行期限,调整为:对于大唐集团位于河北省的火 电业务资产,大唐集团拟于煤化工重组工作有明确结果后,在该等资产盈利能力 改善并且符合相关条件时注入本公司,但不迟于

2018 年10 月完成. 审议结果:通过 表决情况: 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股3,839,149,999 81.38765% 29,000 0.00061%

420 0.000005% H 股877,380,530 18.59994% 556,000 0.01179%

0 0 普通股 合计: 4,716,530,529 99.98759% 585,000 0.01240%

420 0.000005%

(二) 关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会第

1 项及第

4 项《关于与上海大唐融资租赁有限公司签订 租赁、保理业务合作协议的议案》 《关于公司控股股东调整相关承诺的议案》涉 及本公司关联交易及关联事项, 公司控股股东大唐集团及其联系人参与本次临时 股东大会表决的股份数合计 4,260,977,414 股,约占公司有表决权的股份数的 47.46%,须于并已于临时股东大会上就普通决议案第

1 项及第

4 项回避表决.

三、 律师鉴证情况

1、 本次临时股东大会鉴证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所 律师:陶姗律师、李琳律师