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国投电力控股股份有限公司

2015 年年度股东大会会议材料

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2015 年年度股东大会 会议材料 国投电力控股股份有限公司

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2015 年年度股东大会现场会议议程

一、会议时间:2016 年5月6日(星期五)下午 14:

30

二、会议地点:北京市西城区西直门南小街

147 号207 会议室

三、会议内容: 1.

主持人致开幕词;

2.选举宣布监票人和计票人名单;

3.审议下列议案: (1) 《2015 年度董事会工作报告》 (2) 《2015 年度监事会工作报告》 (3) 《2015 年度财务决算的议案》 (4) 《2016 年度经营计划》 (5) 《关于

2015 年度利润分配的议案》 (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》 (7) 《关于新增日常关联交易的议案》 (8) 《董事会薪酬与考核委员会

2015 年度工作报告》 附: 《2015 年度独立董事述职报告》 4.股东发言及回答股东提问;

5.股东审议表决;

6.清点表决票,宣布现场表决结果;

7.宣读股东大会决议;

8.见证律师宣读法律意见书;

9.主持人致闭幕词. 国投电力控股股份有限公司

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3 议案一: 国投电力控股股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 第一部分

2015 年工作回顾

一、报告期内公司经营完成情况

2015 年,国内经济发展进入换档期,用电需求增速明显下滑,公司经营与 发展面临前所未有的挑战. 面对严峻的形势, 公司董事会及时调整思路, 抓营销、 强管理、重创新,主要经营指标再续辉煌,净资产收益率保持在 20%之上.

2015 年度,控股企业总计完成发电量 1139.53 亿千瓦时,同比增长 0.72%;

实现营业收入 312.80 亿元, 同比降低5.09%;

实现归属于公司股东的净利润 54.28 亿元,同比减少 3.08%.截至

2015 年底,公司资产总额 1835.45 亿元,同比增 长5.64%;

资产负债率 72.00%,同比下降 3.40 个百分点.

2015 年末, 公司控股装机容量 2707.45 万千瓦、 权益装机 1644.03 万千瓦, 同比分别增长 4.87%、4.22%.其中,公司控股水电装机

1657 万千瓦,火电装机 975.6 万千瓦,风电装机 64.05 万千瓦,光伏装机 10.8 万千瓦,公司清洁能源 比例近 2/3, 水电装机占比超过 60%. 在全社会面临较大节能环保压力的情况下, 公司以水电为主的电源结构具有显著的成本优势和环保优势,抗风险能力较强.

2015 年度,公司新投产装机 125.7 万千瓦,新增核准装机 564.8 万千瓦. 期末在建及已核准装机

1347 万千瓦,其中包括雅砻江中游两河口和杨房沟两个 大型水电项目, 以及多台百万千瓦超超临界火电机组,这批火电项目相对于区域 内同类电厂具有高参数、 高效率、 经济技术指标领先、 运营成本相对较低的优势, 具备较强的市场竞争力.

二、加强精细化管理,降本开源,转变传统观念,创新发展

2015 年,电力体制改革持续推进, 《中共中央、国务院关于进一步深化电力 体制改革的若干意见》及各项配套文件陆续出台.同时,电力市场需求疲软,出 国投电力控股股份有限公司

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4 现明显的供过于求现象.这些重大变化给公司经营与发展提出了更高的要求. 对此,公司董事会审时度势、主动变革,创新发展思路,积极探索一条适合 公司自身特点的经营与发展之路.公司加大电力市场营销力度,引导各投资企业 找准自身定位,树立市场化的营销观念,针对不同区域、不同电源类型的外部环 境和内部条件,制定出差异化的营销策略;