PDF《国投电力控股股份有限公司》

严控火电热值损耗和厂内损耗,控制 燃料采购成本,在市场利率下行的走势下,安排提前还款和存量债务置换,降低 资金成本,千方百计挖潜增效,确保公司业绩水平;

狠抓环保节能生产,公司各 项节能环保指标常年维持在较高水平;

在国家鼓励企业 走出去 的背景下,公 司顺势而为,通过借船出海、合作出海等方式进行英国、印尼项目的业务拓展, 并取得了实质性突破;

在赣能股份股价处于较低水平时启动了赣能股份定向增发 工作,市场反响强烈,这是公司首次通过资本市场进行对外电力投资,不仅积累 了资本经营、管理输出的相关经验,更获得了公司股东的高度认可.

三、依法运作,不断完善,落实监管要求 公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的工作要求, 依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,履行董事会决策程序,开展信息披 露工作,加强自身管理体系建设,努力打造高效、规范的法人治理模式.

(一)依法依规履行董事会职能 公司董事会充分发挥决策职能,对公司经营计划、重大投资、机构设置、资 本运作、关联交易等事项进行审批,并按照《公司章程》的要求将部分事项提请 公司股东大会进行审议. 公司年内共召开董事会

12 次,其中定期会议

4 次.各董事勤勉尽责,通过 通讯或现场方式积极出席董事会会议,听取董事会各专业委员会的意见,并针对 公司议案内容,核实相关信息,以期作出科学客观、符合上市公司利益的决议;

积极主动落实股东大会决议, 督促公司经营管理层逐项落实股东大会、董事会的 要求. 董事会高度重视独立董事作用的充分发挥.年内,独立董事对关联交易、股 权融资等重大议题发表了独立意见, 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益.独立董事还定期、不定期地与公司经营管理层进行沟通交流,密切跟踪公 国投电力控股股份有限公司

2015 年年度股东大会会议材料

5 司最新的生产经营情况及董事会决议执行情况, 并结合自身专业优势提出建设性 意见.

(二)忠实履行信息披露义务 公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定,忠实履行信 息披露义务,保障广大投资者的知情权.全年共完成年报、半年报、季报等

4 次定期报告和

99 份临时报告的起草、编制和披露工作.所披露的信息及时、准确、完整地传达了公司经营管理、重大决策和规范运作等方面的情况.公司重视 投资企业信息披露体系的建设,开展多种形式的学习与交流活动,上市公司规范 运作意识自上而下深入人心.

(三)落实监管要求,完善相关制度 公司将制度的修订和完善作为重要的基础性工作, 不定期地组织专门力量对 公司制度进行修订和补充.报告期内,公司对《股东大会议事规则》 、 《独立董事 工作制度》 、 《独立董事年报工作制度》 、 《募集资金管理制度》共四项制度进行了 修订, 并提请公司董事会审议, 其中 《股东大会议事规则》 、 《独立董事工作制度》 、 《独立董事年报工作制度》三项制度提请了公司股东大会审议.同时,新制订了 《规范与关联方资金往来的管理制度》 、 《董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度》 ,填补了公司有关方面的制度空白.