PDF《中国航天国际控股有限公司》

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阁下如已将名下的中国航天国际控股有限公司股份售出,应立即将本文件连同随附之2018 年年报及代表委任表格送交买主或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买 主. 阁下如对本文件任何方面或应采取的任何行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他 注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 中国航天国际控股有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:31) 建议授出可发行股份和购回证券的一般授权、 董事重选 及 股东周年大会通告 中国航天国际控股有限公司将於2019年5月31日 (星期五) 下午2时正在香港九龙红|德丰街 20号九龙海逸君绰酒店一楼宴会厅壹号举行股东周年大会,大会通告载於本文件第14页至 第17页. 无论 阁下会否出席股东周年大会,敬请按随附之代表委任表格印备之指示填妥该表格及将 其尽快交回本公司之股份过户登记处卓佳标准有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号 合和中心22楼,惟在任何情况下,交回时间不得迟於2019年5月29日 (星期三) 下午2时正. 填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席股东周年大会及於会上投票. 2019年4月18日此乃要件请即处理页次 释义

1 董事局函件 绪言

3 发行及购回证券的一般授权

4 董事重选

4 末期股息

5 投票程序

5 推荐意见

5 股东周年大会

6 附录一 ― 购回建议的说明文件

7 附录二 ― 膺选连任董事的详情

10 股东周年大会通告

14 目录CiC在本文件内,除非文义另有所指,否则下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於2019年5月31日 (星期五) 下午2时正举行的股东周 年大会,有关通告载於本通函第14页至第17页内;

「董事局」 指 董事局;

「公司条例」 指 香港法例第622章公司条例;

「本公司」 指 中国航天国际控股有限公司,於香港注册成立的有限公司, 其证券在联交所上市;

「董事」 指 本公司的董事;

「港币」 指 香港法定货币;

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区;

「最后实际可行日期」 指2019年4月11日,即本文件付印前就确定其所载若干资料的 最后实际可行日期;

「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则;

「股东名册」 指 本公司的股东名册;

「过户登记处」 指 本公司的股份过户登记处卓佳标准有限公司,地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中心22楼;

「购回建议」 指 建议给予董事一般及无条件授权令,董事擞腥ü夯毓 份,有关详情载於标题为 「发行及购回证券的一般授权」 一节;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

「股份」 指 本公司股本中的股份;

「股东」 指 股份的持有人;

释义C1C「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

及 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则. 释义C2CCHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 中国航天国际控股有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:31) 执行董事: 刘眉玄先生 (主席) 李红军先生 (总裁) 非执行董事: 刘旭东先生 毛以金先生 许良伟先生 罗振邦先生 (独立) 梁秀芬女士 (独立) 王小军先生 (独立) 注册办事处: 香港九龙 红|德丰街18号 海滨广场一期 1103至1107A室 敬启者: 建议授出可发行股份和购回证券的一般授权、 董事重选 及 股东周年大会通告 绪言 本公司将於2019年5月31日 (星期五) 举行的股东周年大会,建议股东考虑及酌情通过, 其中包括,向本公司董事授出一般授权以发行及购回本公司证券,以及重选董事的决议案. 大会通告载於本文件第14页至第17页. 根鲜泄嬖,本公司须向股东送呈说明文件,其中须载列合理所需的资料,使股东可 在知情的情况下决定投票赞成或反对批准授权予董事以行使本公司权力购回本身证券的决 议案. 董事局函件C3C本文件旨在载列有关建议授权、董事重选,以及股东周年大会的资料. 发行及购回证券的一般授权 在股东周年大会上,将提呈一项普通决议案供股东批准,,