PDF《中国航天国际控股有限公司》

董事将获授一般及无条 件授权,在本文件所载的规定下行使本公司一切权力以购回已发行股份. 董事相信,购回证券的一般授权可使本公司灵活处理证券购回事宜而受惠.进行购回 可提高每股资产净值及或每股盈利,惟须视乎当时的市况及本公司的资金安排而定.本公 司最多可购回於决议案通过当日已发行股份数目的10%股份.在最后实际可行日期,可供购 回股份为308,502,188股.现向股东保证,董事只会在其认为符合本公司最佳利益的情况下 进行购回.根竟眷2018年12月31日 (即本公司最近期经审核账目的结算日) 的综合财 政状况,特别是本公司当时的营运资金或负债情况和已发行股份数目,董事认为,倘於建议 购回期间的任何时间内全面行使建议中的购回授权,会对本公司的营运资金或资本负债状 况构成重大不利影响.无论如何,证券购回只会对本公司的营运资金或资本负债状况 (相对 於2018年12月31日的财政状况而言) 不会构成重大不利影响的情况下进行. 资金来源 购回股份所动用的资金须符合本公司的公司组织章程细则及香港法例的规定. 董事及关连人士 各董事或 (就其作出一切合理查询后所知) 任何董事的联系人士 (定义见上市规则) 目前 概无意在股东批准向董事授出购回授权的情况下将股份售予本公司. 目前概无任何身为本公司的关连人士 (定义见上市规则) 知会本公司,表示目前有意在 本公司获准购回股份或认股权证的情况下将股份或认股权证售予本公司,亦无承诺不会将 所持股份售予本公司.根鲜泄嬖,本公司不得故意在联交所向关连人士购回股份. 附录一购回建议的说明文件C7C向联交所作出的承诺 董事已向联交所作出承诺,将按照上市规则、香港 (本公司注册成立的司法权区) 的所 有适用法例及本公司的公司组织章程细则所载的规定,依岢实木鲆榘感惺贡竟镜 权力以进行购回. 香港公司收购及合并守则 倘购回股份导致股东於本公司投票权的股本权益百分比上升,则根展菏卦,有关 增加视作收购的结果论.倘有关增加导致控制权改变,在若干情况下可能导致须根展菏 则第26条提呈全面收购股份的责任. 最后实际可行日期,按照根愀鄯571章证券及期货条例第XV部份存置的主要 股东权益登记册所示,以下股东拥有本公司已发行股本5%或以上的权益: 名称 身份 直接权益 (是否) 持有的股份数目 (好仓) 占已发行股本 百分比 中国航天科技集团 有限公司 拥有受控制公司 权益 否1,183,598,636 38.37% Burhill Company Limited 实益拥有人 是1,183,598,636 38.37% 附注: Burhill Company Limited为中国航天科技集团有限公司的全资附属公司,其持有的股份视为中 国航天科技集团有限公司所持有的权益. 除上述所披露外,於2018年12月31日,本公司未获通知本公司已发行股本的任何其他 权益或短仓. 倘董事全面行使购回证券的一般授权而上述的股权架构维持不变,则中国航天科技集 团有限公司和Burhill Company Limited在本公司的应占持股比例将增加至本公司已发行股 份的42.63%,而有关增加将会导致中国航天科技集团有限公司须按收购守则第26条承担强 附录一购回建议的说明文件C8C制收购的责任.截至最后实际可行日期,董事并不察觉本公司进行任何购回其股份的行动会 导致收购守则所界定的其他任何情况出现,而本公司现时没有购回股份的意向及行动. 购回之股份 於最后实际可行日期前六个月的期间内,本公司概无购回任何股份. 过去十二个月股份的成交价 於最后实际可行日期前十二个月的期间内,股份在联交所的最高及最低成交价如下: 每股 月份 最高 最低 港币 港币 2018年 4月 0.890 0.810 5月0.850 0.810 6月0.850 0.730 7月0.760 0.680 8月0.700 0.590 9月0.670 0.590 10月0.640 0.510 11月0.640 0.510 12月0.550 0.475 2019年 1月 0.560 0.470 2月0.650 0.530 3月0.660 0.550 4月 (至最后实际可行日期) 0.610 0.570 附录一购回建议的说明文件C9C拟於股东周年大会上膺选连任董事的详情如下: (1) 刘眉玄先生,执行董事兼主席 刘眉玄先生,52岁,於上海交通大学毕业,获工学学位.自1987年起历任中国运 载火箭技术研究院八一一厂副厂长、厂长、人力资源部部长和综合经营部部长,中国航 天时代电子有限公司副总经理和总经理,航天长征火箭技术股份有限公司总裁、航天 时代电子技术股份有限公司董事长.於2009年2月至2018年12月任中国航天电子技术研 究院院长,期间出任中国航天时代电子有限公司执行董事和总经理.刘先生具有丰富 的企业管理经验,彼於2018年12月起出任本公司执行董事及获委任为主席. 除上文所述者外,刘先生於过去三年期间并无出任其他上市公众公司的董事职 位.刘先生与本公司任何其他董事、高级行政人员、主要股东或控股股东并无任何关 系,亦无拥有证券及期货条例第XV部的定义所指的股份权益. 刘先生并无与本公司订立任何服务协议,惟已根鲜泄嬖虻墓娑ㄓ氡竟厩┒ 了聘任书,当中条款 (包括但不限於) 须根竟咀橹鲁滔冈虻墓娑窒嫱.根 竟镜男匠暾,刘先生可获取薪金为每月港币123,220元 (每年支付13次) ,并追 溯至2019年1月1日,花红由公司业绩及其对公司的贡献而定. 除上文所述者外,并无其他资料须股东垂注,或根鲜泄嬖虻13.51(2)条须予以 披露. (2) 刘旭东先生,非执行董事 刘旭东先生,59岁,高级会计师,先后毕业於天津财经学院和哈尔滨工业大学,分 别获经济学学士和管理学硕士.自1991年10月至2018年12月,先后任中国航天科工飞 航技术研究院计财部副处长和处长;