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董事将获给予一般及无 条件授权,得以配发、发行及处置最多占本公司於决议案通过当日的已发行股份数目20%的 新股份.在最后实际可行日期,本公司已发行股份为3,085,021,882股. 在股东周年大会上,将提呈一项普通决议案供股东批准,,

董事将获给予一般及无 条件授权,得以按本文件所载列的准则行使本公司购回本公司已发行股份的全部权力.本文 件附录一载列有一份说明文件,其中载列合理所需的资料,使股东可在知情的情况下决定投 票赞成或反对批准授权董事行使本公司权力以购回本身证券的决议案. 此外,倘所提呈有关批准购回证券的决议案 (详情见附录一 「购回建议的说明文件」 下标 题 「股东批准」 一段) 获通过,将提呈一项普通决议案以批准董事配发、发行及处置最多相等 於根泄毓夯厥谌ㄋ夯毓煞莸男鹿煞.根鲜泄嬖,在事前未得联交所批准的情况 下,於购回股份后30日的期间内,除因行使认股权证、购股权或规定本公司须发行购回前已 发行证券的同类文,本公司不得发行新股份或宣布建议发行新股份. 董事重选 根鲜泄嬖蚋铰14第A.4.2条和本公司组织章程细则第94条的规定,为填补临时空缺 而委任的所有董事均须於获委任后的首个股东大会接受股东选举,刘眉玄先生和刘旭东先 生将於周年股东大会上按序告退;

罗振邦先生及王小军先生的两年任期届满,需根竟 组织章程细则第103条(A)款规定在股东周年大会上按序告退.如再度获选,彼等愿意继续连 任. 如获重选,刘眉玄先生将继续担任本公司主席一职. 董事局函件C4C本公司已收到罗振邦先生根鲜泄嬖虻3.13条之独立性的申报,当中确认其本人及其 直系家属没有直接或间接持有本公司的股份权益.目前,罗先生担任五间於香港和深圳上市 的公司 (包括本公司在内) 的董事职位,其已向本公司确认应有充裕的时间参与本公司的相 关事务. 董事局经小心考虑后认为,罗先生既熟悉中国内地的会计制度和拥有中国内地不同行 业的丰富经验,又熟悉本公司的业务,且从未参与本公司及各附属公司的行政管理工作;

於 过去多年之独立工作期间,能够提出独特的意见和分析,以及在董事局内身为唯一的中国内 地会计师而令董事更趋多元化,能够平衡各方的不同意见.尽管罗先生已於本公司任职超过 九年,其仍属於上市规则下之独立人士. 各退任董事的个人资料、其在本公司的股份利益 (如有) 及酬金载於本通函的附录二. 末期股息 董事局建议派发截止2018年12月31日年度的末期股息每股港币1仙予於2019年6月11日 (星期二) 当日名列本公司股东名册内之股东,有待股东於股东周年大会上予以批准. 投票程序 根鲜泄嬖虻13.39(4)及13.39(5)条的规定,股东於股东周年大会上表决将以投票形 式进行,而本公司会委任一位监票人於股东周年大会上点票.本公司届时将按第13.39(5)条 的规定公布点票的结果. 推荐意见 董事认为,建议授出可发行股份和购回建议的一般授权,以及董事重选均符合本公司 及各股东的最佳利益,故建议 阁下在即将举行的股东周年大会上投票赞成所有提呈的决议 案. 董事局函件C5C股东周年大会 股东周年大会通告载於本文件第14页至第17页. 本文件随附股东周年大会适用的代表委任表格.无论 阁下会否出席大会,敬请按随附 的代表委任表格印备的指示填妥该表格及将其尽快交回本公司的股份过户登记处卓佳标准 有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼,惟交回时间不得迟於2019年5 月29日 (星期三) 下午2时正.填妥代表委任表格后, 阁下届时仍可亲身出席大会及在会上 投票. 此致列位本公司股东 台照 主席 刘眉玄 谨启 2019年4月18日董事局函件C6C购回建议的进一步详细资料载列如下. 股东批准 在股东周年大会上,将提呈一项普通决议案供股东批准,,