PDF《中国电力建设股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

证券代码:601669 证券简称:601669 公告编号:2019-035 中国电力建设股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月28日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月28 日9:00 召开地点:北京市海淀区车公庄西路

22 号海赋国际大厦 A 座710 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月28 日至2019 年5月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不适用.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作 报告的议案 √

2 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度监事会工作 报告的议案 √

3 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年年度报告及其 摘要的议案 √

4 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度财务决算报 告的议案 √

5 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度利润分配方 案的议案 √

6 关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案 √ 的议案

7 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度财务预算的 议案 √

8 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度投资计划的 议案 √

9 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度担保计划的 议案 √

10 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度融资预算的 议案 √

11 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度日常关联交 易计划及签署日常关联交易协议的议案 √

12 关于聘请中国电力建设股份有限公司

2019 年度年报审 计机构及内控审计机构的议案 √

13 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董 事会决策发行债务融资工具的议案 √

14 关于中国电力建设股份有限公司董事

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬方案的议案 √

15 关于中国电力建设股份有限公司监事

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬方案的议案 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 第

1、3―

12、14 项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,第13 项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,第