PDF《中国电力建设股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

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11、15 项议案已 经公司第三届监事会第七次会议审议通过.具体内容详见公司于

2019 年4月13 日和

27 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海 证券交易所网站刊登的相关公告.

(二) 特别决议议案:无.

(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案

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12、14.

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:议案 11. 应回避表决的关联股东名称:中国电力建设集团有限公司.

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无.

(六) 上述议案的内容请详见公司另行刊登的

2018 年年度股东大会会议资料, 有关本次股东大会的会议资料将不迟于

2019 年5月21 日(星期二)在上海 证券交易所网站刊登.

(七) 除审议上述

15 项议案外, 本次股东大会还将听取公司独立董事的述职报 告,该报告无需表决.

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进 行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行 投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份 认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601669 中国电建 2019/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员.

五、 会议登记方法

(一)登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人除 了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外,另应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书;

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书.异地股东(北京地区以外的股东)也可以 通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于

2019 年5月27 日) .

(二) 登记时间:

2019 年5月27 日 (星期一) 9:00―11:30 及14:00―17:00.

(三) 登记地点: 北京市海淀区车公庄西路

22 号海赋国际大厦 A 座13 层董 事会办公室.

六、 其他事项

(一) 会议联系方式 联系地址:北京市海淀区车公庄西路