PDF《中国电力建设股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

22 号海赋国际大厦 A 座13 层 联系部门:董事会办公室 邮编:100048 联系人:李积平 陈垦 联系

电话:010―58381999 传真:010―58382133

(二) 本次股东大会预计不会超过

1 个工作日,与会股东(亲自或其委托代理 人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理. 特此公告. 中国电力建设股份有限公司董事会

2019 年5月7日附件 1:中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会 授权委托书 中国电力建设股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月28 日 召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年 度董事会工作报告的议案

2 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年 度监事会工作报告的议案

3 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年 年度报告及其摘要的议案

4 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年 度财务决算报告的议案

5 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年 度利润分配方案的议案

6 关于中国电力建设股份有限公司优先股股 息派发方案的议案

7 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年 度财务预算的议案

8 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年 度投资计划的议案

9 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年 度担保计划的议案

10 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年 度融资预算的议案

11 关于中国电力建设股份有限公司

2019 年 度日常关联交易计划及签署日常关联交易 协议的议案

12 关于聘请中国电力建设股份有限公司

2019 年度年报审计机构及内控审计机构 的议案

13 关于提请中国电力建设股份有限公司股东 大会授权董事会决策发行债务融资工具的 议案

14 关于中国电力建设股份有限公司董事

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬方案的议 案15 关于中国电力建设股份有限公司监事

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬方案的议 案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件2:中国电力建设股份有限公司2018年年度股东大会出席回复 中国电力建设股份有限公司 2018年年度股东大会出席回复 股东姓名(法人股东名称): 股东地址: 出席会议人员姓名: 身份证号码: 委托人(法定代表人姓名): 身份证号码: 持股数: 股东代码: 联系人:

电话: 传真: 股东签字(法人股东盖章) 注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效.