PDF《中国电力国际发展有限公司》

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China Power International Development Limited 中国电力国际发展有限公司(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:2380) 关连交易董事会宣布,计划中发电厂与中电投工程管理公司於二零零五年六月一日订立工程建设 管理合同.玫群贤,各计划中发电厂委托中电投工程管理公司担任工程管理人,负 责管理各计划中发电厂涉及建设两组600兆瓦超临界燃煤发电机组的工程.本公司分别拥 有计划中发电厂姚孟二厂、平圩二厂及黄冈大别山电厂的100%、100%及89%权益. 此外,计划中发电厂与电能成套设备公司於二零零五年六月一日订立设备成套合同. 该等合同,各计划中发电厂委托电能成套设备公司就为各计划中发电厂采购设备及机器 而提供技术支援及顾问服务,包括协助为各个该等工程招标、监督设备及机器的制造, 以及代理采购进口设备及部件. 中电投工程管理公司是中电投集团的分公司,而电能成套设备公司则为中电投集团的非 全资附属公司,由中电投集团拥有其约77.7%股权.中电投集团为本公司的最终控股股 东,拥有本公司已发行股本约63.68%权益.因此,根鲜泄嬖,中电投工程管理公司 及电能成套设备公司均为本公司的关连人士,而工程建设管理合同及设备成套合同构成 本公司的关连交易. 根こ探ㄉ韫芾砗贤,计划中发电厂应付予中电投工程管理公司的管理费合共为人民 币135,000,000元 (约等於港币127,358,490元) .根こ探ㄉ韫芾砗贤,中电投工程管理 公司有权获得额外奖励管理费估计合共不超过人民币45,000,000元 (约等於港币42,452,830 元) ,惟须视乎中电投工程管理公司的表现而定.根璞赋商缀贤,计划中发电厂应付 予电能成套设备公司的服务费总额为人民币36,000,000元 (约等於港币33,962,264元) .计 划中发电厂应付予中电投工程管理公司的管理费总额及预期奖励管理费,以及根璞 成套合同计划中发电厂应付予电能成套设备公司的服务费总额,於一并计算时低於上市 规则第14.07条规定的适用百分比率的2.5%.因此,工程建设管理合同及设备成套合同均 属於上市规则第14A.32条的规定围内,故此获准豁免遵守有关交易须经独立股东批准 的上市规则规定.根鲜泄嬖虻14A.45条,有关上述关连交易的详情将载於本公司下 一份年报及账目. 董事 (包括独立非执行董事) 认为,就本公司股东而言,工程建设管理合同及设备成套合 同均於本公司日常业务中按正常商业条款订立,均为公平合理,且符合本公司及其股东 的整体最佳利益. 1. 工程建设管理合同 计划中发电厂与中电投工程管理公司於二零零五年六月一日订立工程建设管理合同. 等合同,各计划中发电厂委托中电投工程管理公司担任工程管理人,负责管理各计划中发 电厂涉及建设两组600兆瓦超临界燃煤发电机组的工程.本公司分别拥有计划中发电厂姚孟 二厂、平圩二厂及黄冈大别山电厂的100%、100%及89%权益. 各工程建设管理合同的条款 姚孟管理合同 平圩管理合同 黄冈大别山管理合同 订立日期: 二零零五年六月一日 二零零五年六月一日 二零零五年六月一日 订约方: (1)姚孟二厂及 (1)平圩二厂及 (1)黄冈大别山电厂及 (2)中电投工程 (2)中电投工程 (2)中电投工程 管理公司 管理公司 管理公司 管理费: 人民币45,000,000元 人民币45,000,000元 人民币45,000,000元 (约等於 (约等於 (约等於 港币42,452,830元) 港币42,452,830元) 港币42,452,830元) 奖励管理费: 不超过 不超过 不超过 人民币15,000,000元 人民币15,000,000元 人民币15,000,000元 (约等於 (约等於 (约等於 港币14,150,943元) 港币14,150,943元) 港币14,150,943元) 其他主要条款 就各工程建设管理合同而言,管理费包括两个部分,第一部分为基本管理费人民币 41,000,000元,而第二部分则是於完成该工程前就为有关计划中发电厂的信息技术系统安 装、开发、采购及维护设备及软件而收取的信息系统建设费人民币4,000,000元.该设备及 软件将采购自独立供应商,并将部分由中电投工程管理公司,以及部分由独立第三方提供 维护服务.基本管理费分六期支付:第一期占管理费10%的款项,就姚孟管理合同及黄冈大 别山管理合同而言,须於现场开挖工程展开前六个月当时或之前支付,就平圩管理合同而 言,则须於签订合同起计一个月内支付;