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2015 年第三次临时股东大会会议资料

1 福建福能股份有限公司FUJIAN FUNENG CO.

,LTD

2015 年第三次临时股东大会 会议资料二一五年七月二十九日

2015 年第三次临时股东大会会议资料

2 目录2015 年第三次临时股东大会会议须知.3

2015 年第三次临时股东大会会议议程.4

一、关于增选程元怀先生为第八届董事会董事的议案

5

二、关于与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》(关联交易)的议案

6

三、关于修订《关联交易管理制度》的议案

10 2015 年第三次临时股东大会会议资料

3 2015 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开,根据《中华人 民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,特制定股东大会须知如下,请出席本次股东大 会的全体人员遵照执行.

1、本次股东大会设会务组,具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜.

2、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和 议事效率为原则,认真履行法定职责.

3、股东(或代理人)准时出席会议,并按照大会工作人员安排的座位就座,如有特 殊情况不能出席,请于会前通知会务组.

4、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权 益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

5、会议期间,请将手机关闭或设置 振动 状态.

6、股东(或代理人)依法享有发言权、咨询权、表决权.股东(或代理人)要求发言, 应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记,由会务组统一安排发言顺序.每一 位股东(或代理人)发言时间不得超过

5 分钟.

7、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式.现场投票时请股东(或 代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决.公司通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过 上海证券交易所交易系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式.如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为 准.表决时不进行大会发言.

8、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决.

9、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师 的监督下进行统计,并当场公布表决结果.

10、本次股东大会所审议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过.

2015 年第三次临时股东大会会议资料

4 2015 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召集人:福建福能股份有限公司董事会

二、会议召开时间: 现场会议时间:2015 年7月29 日下午 14:30 网络投票时间:2015 年7月29 日上午 9:15-9:

25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

三、会议地点:福州美伦大饭店(福州市北环西路

118 号)27 楼凌霄厅

四、大会主席(主持人) :董事长林金本先生