PDF《福建福能股份有限公司》

五、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程:

(一)大会主席宣布福建福能股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会开幕;

(二)大会主席宣读到会嘉宾及股东(或代理人)名单;

(三)见证律师宣布股东大会召开合法性、有效性;

(四)大会主席提名通过计票人、监票人,股东(或代理人)以掌声表示通过;

(五)逐项审议下列议案:

1、审议《关于增选程元怀先生为第八届董事会董事的议案》 ;

2、审议《关于与福建省能源集团财务有限公司签订(关联交 易)的议案》 ;

3、审议《关于修订的议案》 .

(六)股东(或代理人)投票表决;

(七)股东(或代理人)提问和公司董事或高级管理人员答疑;

(八)计票人、监票人统计表决票数,并宣读各项议案的现场表决结果;

(九)工作人员将现场股东大会表决情况上传上证所信息有限公司,由上证所信息有限公司将 现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后,再回传公司,请各位股东(或代理人)休息等 候;

(十)大会主席宣读本次临时股东大会表决结果(现场投票与网络投票合并) ;

(十一)见证律师宣读见证意见;

(十二)出席会议董事、会议主持人及董事会秘书在股东大会会议材料上签字;

(十三)大会主席宣布2015 年第三次临时股东大会闭幕.

2015 年第三次临时股东大会会议资料

5 议案一 关于增选程元怀先生为第八届董事会董事的议案 尊敬的各位股东、代理人: 鉴于公司董事周必信先生因工作分工调整原因已提出辞职,根据《公司法》 、 《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定,现推选程元怀先生为公司第八届董事会董事 候选人(简历附后) . 以上议案,请各位股东审议,表决.谢谢! 福建福能股份有限公司董事会

2015 年7月29 日附:董事候选人简历 程元怀,男,汉族,1964 年7月生,1985 年7月毕业于福州大学地矿系采矿工程 专业,大学本科学历,工商管理硕士学位,高级工程师职称,中共党员.现任福建福能 股份有限公司总经理;

曾任福建省石狮热电有限责任公司副总经理、福建省华厦建筑设 计院副院长、晋江热电厂筹建处常务副主任、福建晋江热电有限公司总经理、神华福能 发电有限责任公司总经理.

2015 年第三次临时股东大会会议资料

6 议案二 关于与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务补充 协议》 (关联交易)的议案 尊敬的各位股东、代理人: 因存款、结算、信贷及其他金融服务等业务需要,经福建福能股份有限公司(以下 简称 公司 )

2014 年年度股东大会审议批准, 公司与福建省能源集团财务有限公司 (以 下简称 福能财务公司 ) 于2015 年4月29 日签订 《金融服务协议》 , 为进一步明确 《金 融服务协议》 中的部分条款, 董事会同意公司与福能财务公司签订 《金融服务补充协议》 .

一、 《金融服务协议》的履行情况 截止

2015 年6月末,福能财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下:

1、存款服务:截止

2015 年6月底,公司及控股子公司在福能财务公司存款 8.14 亿元.

2、结算服务:福能财务公司根据公司及控股子公司指令提供付款服务和收款服务, 以及其他与结算业务相关的辅助服务.