PDF《中信银行股份有限公司》

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中信银行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号: 998) 公告 於2016 年3月17 日召开的

2016 年第一次临时股东大会表决结果及 委任第四届董事会董事 中信银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)欣然宣布本行2016年 第一次临时股东大会(「会议」)已於2016年3月17日(星期四)上午9时30分, 假座中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室举行.会议由本行执行董事、 常务副行长孙德顺先生主持.本行在任董事9人,孙德顺先生、张小卫先生、吴小 庆女士和王联章先生4名董事亲自出席了本次会议,其余董事因另有安排无法亲自 出席.副行长朱加麟先生及董事会秘书王康先生亲自出席本次会议.会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定. 兹提述本行日期为

2016 年3月2日关於本次会议的通函(「通函」).除非本公 告文义另有所指,本公告使用的定义与通函中的定义含义相同. 於举行会议当日,本行已发行的具有投票权的股份总数为 46,642,217,573 股(其中A股34,052,633,596 股,H 股12,589,583,977 股),该等股份数为赋予本行股东 权利出席

2016 年第一次临时股东大会并就提呈於会上的议案投赞成票或反对票的 股份总数1 . 就本次会议而言,本行无任何股东须根愀凵鲜泄嬖虻 13.40 条所载须放弃表 决赞成决议案,亦无股东於通函中表示打算在本次会议上投票反对任何决议案或 放弃投票权.

32 名本行股东及授权代表合共持有 37,557,632,186 股本行股份,占本行已发行的

1 本行有表决权股份总数和有表决权 H 股股份总数不包括本行股东 Summit Idea Limited(冠意有限 公司)持有的本行 2,292,579,000 股H股股份.根拘姓鲁坦娑,上述股份因全部质押,於本行

2016 年第一次临时股东大会上无表决权. 股份总数约 76.750359%,出席了本次会议,其中 H 股股东及获授权代表共

7 名, 合共持有6,453,711,502 股本行H股股份,占本行已发行的股份总数约13.188389%;

A 股股东及获授权代表共

25 名,合共持有 31,103,920,684 股本行 A 股股份,占本行已发行的股份总数约 63.561970%. 本次会议所提呈的决议案以投票方式表决.本行的 H 股股份过户登记处香港中央 证券登记有限公司、本行的中国法律顾问北京天达共和律师事务所、股东代表以 及监事代表共同担任会议的监票人.

2016 年第一次临时股东大会表决结果 董事会欣然宣布,提呈

2016 年第一次临时股东大会的全部决议案已於

2016 年第 一次临时股东大会上获正式通过,表决结果详情如下: 编号 决议案 票数 参加表 决的股 份总数 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准关於委任陈 丽华女士为本行第四届 董事会独立非执行董事 37,552,716,

779 (99.98691 2%) 2,845,407 (0.007576 %) 2,070,000 (0.005512 %) 37,557,6 32,186 本决议案作为普通决议案获正式通过. 2. 审议及批准关於委任何 操先生为本行第四届董 事会独立非执行董事 37,552,716,

579 (99.98691 2%) 2,845,607 (0.007576 %) 2,070,000 (0.005512 %) 37,557,6 32,186 本决议案作为普通决议案获正式通过. 3. 审议及批准关於委任黄 芳女士为本行第四届董 事会非执行董事 37,367,636,