PDF《中信银行股份有限公司》

277 (99.49412 2%) 187,925,90

9 (0.500366 %) 2,070,000 (0.005512 %) 37,557,6 32,186 本决议案作为普通决议案获正式通过. 4. 审议及批准关於委任万 里明先生为本行第四届 董事会非执行董事 37,343,942,

135 (99.43135 4%) 211,499,35

1 (0.563134 %) 2,070,000 (0.005512 %) 37,557,5 11,486 本决议案作为普通决议案获正式通过. 委任陈丽华女士为本行第四届董事会独立非执行董事

2016 年第一次临时股东大会上关於委任陈丽华女士(「陈女士」)为本行第四届 董事会独立非执行董事之决议案已审议通过. 陈女士的详细资料如下: 陈丽华女士,中国国籍 陈丽华博士,1962 年9月出生,北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系主 任、教授、博士生导师.现任北京大学流通经济与管理研究中心主任;

北京大学 联泰供应链研究与发展中心主任;

北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研 究院副院长;

北京大学二十一世纪创业投资研究中心副主任;

中国物流学会副会 长;

中国信息经济学会行业专委会副主任;

中国国家旅游局专家委员会委员;

科 技部国家高新区专家等.陈女士自

1999 年到

2001 年曾任北京君士世纪信息技术 有限公司总经理,北京君士世纪信息技术有限公司主要从事银行设备开发、生产 及销售等.陈女士於

2005 年和

2006 年担任新加坡上市公司威虎集团独立非执行 董事.陈女士於

1983 年在吉林工业大学获得理学学士学位,於1988 年在吉林工 业大学获得理学硕士学位,於1998 年在香港城市大学获得管理科学专业博士学位, 於1999 年和

2000 年在中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后研究. 陈女士主要从事管理科学、供应链金融、物流金融、供应链与物流管理、物流园 区管理、流通经济与管理、服务运作管理、高新技术园区与产业管理、科技创新 与管理、创业投资与创业管理等领域的研究和教学工作.在所研究的领域,陈女 士与国际相关机构进行了广泛的合作与交流,其中包括 Stanford University、 George Mason University、Roma University 和香港各大学等.陈女士作为负责人或 研究骨干主持参加了多项国际合作项目和国家自然科学基金、省部委等重点研发 项目,并担任多家国内外学术期刊的评审.她在国际著名刊物,如European Journal of Operational Research、Proceeding of Workshop on Internet and Network Economics 等,发表《Supply chain coordination based on the trade credit and option contract under capital constraint》等多篇论文.陈女士主持完成的主要研究报告有 《瑶中医行业供应链金融模式研究》、《农业产业供应链金融模式研究》等. 陈女士担任本行独立非执行董事,任期自中国银行业监督管理委员会(「银监 会」)核准其任职资格之日至本行第四届董事会任期届满之日止,任期届满可以 连选连任,在本行连续任职将不超六年.陈女士担任本行独立非执行董事期间有 权获发每年人民币三十万元(税前)的董事津贴.陈女士将於任命生效后与本行 签署服务合同. 陈女士确认,除上文披露者外,(1)彼并无在本行或本行任何附属公司担任任何职 位,在过去三年未担任任何其他上市公司的董事或监事职位;

(2)彼与本行或本行 任何附属公司之任何其他董事、监事、高级管理人员或主要或控股股东概无关连;