PDF《China Dongxiang (Group) Co., Ltd.》

及(ii)授予一般授权以发行及购回股份. 主席函件C2C重选董事 根啥苣甏蠡嵬ǜ娴3(a)项决议案,陈晨女士 (执行董事) 及高煜先生 (独立非执行 董事) 须根橹鲁滔冈虻87条以及上市规则附录十四所载之企业管治守则 ( 「企业管治守 则」 ) 於股东周年大会上轮值告退,而彼等符合资格并愿意膺选连任.根竟镜淖橹鲁 细则第86(3)条,於二零一六年六月一日获委任为独立非执行董事之陈国钢博士的任期直至 本公司应届股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 为止,并在股东周年大会上合资格膺选连任.重 选董事经已由提名委员会审议,提名委员会并向董事会提出建议,於二零一七股东周年大会 上将重选董事提呈予股东批准. 拟於股东周年大会上重选的董事的履历详情及股份权益,载於本通函附录一. 发行及购回股份一般授权 藉股东於二零一六年五月十八日通过普通决议案,授予董事一般及无条件授权发行及 购回一定数量的股份.直至最后实际可行日期,董事概无行使任何有关授权以发行或购回股 份,有关授权将於股东周年大会结束时到期.董事相信,续授有关的一般授权符合本公司及 股东的利益.因此,将於股东周年大会上提呈下列普通决议案,授予董事新的一般及无条件 授权,藉以行使本公司发行及购回股份的权力: (i) 授予董事一般及无条件授权以配发、发行及处理最多为於股东周年大会日期本公 司已发行股本总面值20%的额外股份的普通决议案 (第5项决议案) ( 「发行授权」 ) ;

(ii) 授予董事一般及无条件授权以购回最多为於股东周年大会日期本公司已发行股本 总面值10%的股份的普通决议案 (第6项决议案) ( 「购回授权」 ) ;

及(iii) 待通过上述第5及第6项决议案后,藉加入相等於本公司根夯厥谌ü夯氐墓煞 总面值的数额而扩大发行授权的普通决议案 (第7项决议案) ,惟有关总额不得超过 本公司於股东周年大会日期已发行股本总面值10%. 主席函件C3C若在股东周年大会前并无进一步发行或购回股份,本公司可根⑿惺谌ㄅ浞⒓胺⑿ 最多1,107,280,200股股份,以及根夯厥谌ü夯刈疃553,640,100股股份. 有关上述普通决议案详情,股东可参阅本通函所载的股东周年大会通告.本通函附录 二亦载有按照上市规则规定向股东寄发有关购回授权的说明文件.该附录载有合理所需的 所有资料,以便股东在股东周年大会上就是否投票赞成或反对授出购回授权的普通决议案 作出知情决定. 股东周年大会 本通函第12至15页载有将於二零一七年五月十日举行股东周年大会的通告.随函附奉 股东周年大会适用的代表委任表格.不论 阁下能否亲身出席股东周年大会,务请将随附的 代表委任表格按其上印列的指示填妥并尽快交回,惟无论如何须於股东周年大会或其任何 续会举行时间最少48小时前交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼. 阁下填妥及交回代表委任表格 后,仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会及於会上投票. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东於股东周年大会上所作的全部表决必须以投票方式进 行. 推荐意见 董事相信,上述建议 (包括重选退任董事、授予一般授权以发行、配发及购回股份以及 扩大发行授权) 均符合本公司及股东的利益.故此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大 会上提呈的全部有关决议案. 此致列位股东 台照 主席 陈义红 谨启 二零一七年三月三十一日 主席函件C4C以下为建议於股东周年大会重选的董事的资料: 执行董事 陈晨女士,30岁,由二零一四年十二月四日起获委任为本公司执行董事及执行委员会 成员. 陈女士於二零一二年加盟本公司,专责监督本公司Kappa产品之营销及设计工作.陈 女士自二零一二年至二零一三年期间担任本公司服装策划团之产品策划专员,并於二零 一三年晋升为市场部及服装设计部经理兼品牌部副总裁.陈女士於二零一零年获英国伦敦 艺术大学 ― 伦敦时装学院颁授时装设计技术 ― 表面纺织学士学位. 陈女士为董事会主席兼本公司首席执行官陈义红先生之女. 除上述者外,陈女士於最后实际可行日期前三年内概无担任任何其他上市公司的董 事. 陈女士已与本公司订立服务协议,初步为期三年,惟须於本公司股东周年大会上轮值 告退,并膺选连任.陈女士可享有年度薪酬约人民币1,960,521元,并合资格获得年度花红 及其他津贴,惟由董事会及其薪酬委员会全权酌情厘定.陈女士之薪酬乃参考其职务及责 任、经验、表现及市况而厘定. 於最后实际可行日期,根と捌诨跆趵XV部的定义,陈女士被视为於116,944,100股股份中拥有权益,占本公司之已发行股本总额2.112%.除上文披露者外,於 最后实际可行日期,根と捌诨跆趵XV部的定义,陈女士於本公司的股份、相关股 份及债券中概无拥有其他权益. 除所披露者外,禄峋磺泻侠聿檠笏钪叭沸,陈女士与本公司任何董事、 高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系. 根鲜泄嬖虻13.51条条文的任何规定,概无任何须予披露资料,而陈女士现时过 往亦无涉及任何须予披露的事项.概无其他有关陈女士的事项须提请股东注意. 附录一拟重选连任的董事资料C5C独立非执行董事 高煜先生,43岁,为本公司独立非执行董事.彼目前为摩根士丹利亚洲有限公司直接投 资部的董事总经理,彼主要专注於中国私人股票投资活动.彼为於香港联交所主板上市的百 丽国际控股有限公司的独立非执行董事及耀莱集团有限公司的非执行董事及上海证券交易 所上市的山东步长制药股份有限公司之董事.彼加盟摩根士丹利亚洲有限公司前,曾於花旗 集团的亚洲投资银行部工作约5年.高先生亦曾於纽约的Donaldson, Lufkin &