PDF《浙江英特集团股份有限公司》

1 证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2008-038 浙江英特集团股份有限公司 关于召开

2008 年度第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏.

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2008 年10 月13 日上午

9 时30 分

2、召开地点:杭州市莫干山路

110 号・华龙商务大厦

20 层・英特药业会议室

3、召集人:浙江英特集团股份有限公司董事会

4、召开方式:现场投票方式

5、出席对象 ⑴公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

⑵截止

2008 年10 月6日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东.因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议.

二、会议审议事项 ㈠第六届董事会董事选举

1、以累积投票制方式选举第六届董事会非独立董事 候选人:冯志斌 齐斌 蔡安金 俞海平 钱永林 朱曙光 姜巨舫

2、以累积投票制方式选举第六届董事会独立董事 候选人:张光杰 祝卸和 杨红帆 ㈡以累积投票制方式选举第六届监事会由股东代表担任的监事 候选人:高健 滕伟宏 夏玲琳 ㈢关于第六届董事会独立董事津贴的议案 上述审议事项已经五届二十八次董事会议审议通过,相关决议公告及资料刊登在同日的巨

2 潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上.

三、会议登记

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续;

委托代理人 出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续;

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议 的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书和持股凭证办理会议登记手续.

3、登记时间 :2008 年10 月8日至

10 月10 日上午 9:00 至下午 5:00,以及

10 月13 日 上午 8:00 至9:15.

4、登记地点:杭州市莫干山路

110 号・华龙商务大厦

20 层2006 室.

5、投票代理委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达或传真至会议登记地点.

四、其它

1、参加会议的股东食宿及交通费用自理;

2、公司联系人:郑如秋 联系

电话:0571-

85068752、85067873 传真:0571-85068752 邮编:310005 特此公告. 浙江英特集团股份有限公司

2008 年9月26 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江英特集团股份有限公司2008年度第二 次临时股东大会,对以下议案代为行使表决权.对于本授权委托书中未作具体指示的,代理人 有权按自己的意愿表决.

3 序号 议案名称

1、第六届董事会非独立董事选举 赞成票 ⑴ 冯志斌 ⑵ 齐斌 ⑶ 蔡安金 ⑷ 俞海平 ⑸ 钱永林 ⑹ 朱曙光 候选人 ⑺ 姜巨舫

2、第六届董事会独立董事选举 ⑴ 张光杰、 ⑵ 祝卸和 ㈠ 第六届董事会选举 候选人 ⑶ 杨红帆 ⑴ 高健 ⑵ 滕伟宏 ㈡ 第六届监事会由股 东代表担任的监事 选举 候选人 ⑶ 夏玲琳 序号 议案名称 赞成 反对 弃权 ㈢ 关于第六届董事会独立董事津贴的议案 委托人签名: 身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 代理人签名: 身份证号码: 委托日期: 年月日注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;