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中信银行股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料 二一九年五月二十四日 会议议程会议召开时间:2019年5月24日(周五)9:30 会议召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会 议室 召集人:中信银行股份有限公司董事会 会议日程:

一、 宣布会议开始

二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数

三、 董事会秘书宣示会议须知

四、 推选计票人、监票人

五、 审议议案、填写表决表

六、 休会(统计表决结果)

七、 宣布表决结果

八、 宣布会议决议

九、 律师宣读法律意见书

十、 宣布会议结束

2 文件目录 2018年年度股东大会会议资料: 议案一:关于《中信银行

2018 年年度报告》的议案

4 议案二:关于中信银行

2018 年度决算报告的议案

5 议案三:关于中信银行

2018 年度利润分配方案的议案

6 议案四:关于中信银行

2019 年财务预算方案的议案

8 议案五:关于聘用

2019 年度会计师事务所及其费用的议案

9 议案六:关于《中信银行

2018 年度关联交易专项报告》的议案

10 议案七:关于《中信银行董事会

2018 年度工作报告》的议案

11 议案八:关于《中信银行监事会

2018 年度工作报告》的议案

12 议案九:关于发行无固定期限资本债券的议案

13 议案十:关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董 事的议案

15 汇报事项: 汇报事项一:中信银行

2018 年度独立董事述职报告

17 汇报事项二:监事会对董事会及其成员

2018 年度履职评价报告

40 汇报事项三:监事会对高级管理层及其成员

2018 年度履职评价报告

45 汇报事项四:监事会

2018 年度履职自评报告

50 3 附件: 附件一:中信银行董事会

2018 年度工作报告

55 附件二:中信银行监事会

2018 年度工作报告

62 4 议案一:关于《中信银行2018年年度报告》的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的要求, 《中信银行

2018 年年度报告》已经

2019 年3月26 日召开的董事会会议审议 通过,现提请股东大会审议.

报告具体内容请参见

2019 年3月27 日本行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和本行网站(www.citicbank.com)的相关公告. 以上,请审议.

5 议案二:关于中信银行2018年度决算报告的议案 各位股东: 中信银行股份有限公司

2018 年度决算报告已经

2019 年 3月 26日召开的董事会会议审议通过, 现提请股东大会审议. 报告具体内容请参见

2019 年3月27 日本行刊载于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn ) 和本行网站(www.citicbank.com)的本行

2018 年年度报告中经审计的 财务报告. 以上,请审议.

6 议案三:关于中信银行2018年度利润分配方案的议案 各位股东: 本行

2018 年度利润分配方案已经

2019 年3月26 日召 开的董事会会议审议通过,现提请股东大会审议.根据本行 章程,在分配有关会计年度的税后利润时,以按照中国会计 准则编制的财务报表中的母公司税后利润为准.

2018 年度本 行可分配净利润为人民币 420.57 亿元.

一、2018 年度利润分配建议

(一)按照

2018 年度本行净利润的 10%提取法定盈余公 积金人民币 42.06 亿元.

(二)不提取一般风险准备.

(三)不提取任意公积金.

(四)综合考虑全体股东整体利益、本行业务发展规划、 股权投资事项、维护本行可持续发展、监管部门有关资本充 足率的要求等多方面因素,同时参考同业分红情况,本行拟 分派