PDF《中信银行股份有限公司》

26 号―商业银行信息披露特别规定》及本行章程、关联交易 管理办法等有关规定,董事会应当每年向股东大会就关联交 易管理制度的执行情况以及关联交易情况作出专项报告. 根据上述规定,本行起草了《中信银行

2018 年度关联 交易专项报告》 ,并经

2019 年3月26 日召开的董事会会议 审议通过,现提交股东大会审议. 《中信银行

2018 年度关联 交易专项报告》全文详见

2019 年3月27 日本行刊载于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn ) 和本行网站(www.citicbank.com)的相关公告. 以上,请审议.

11 议案七:关于《中信银行董事会2018年度工作报告》的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的要求, 《中信银行董事 会2018 年度工作报告》已经

2019 年3月26 日召开的董事 会会议审议通过,现提请股东大会审议. 《中信银行董事会

2018 年度工作报告》全文详见附件一. 以上,请审议.

12 议案八:关于《中信银行监事会2018年度工作报告》的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的要求, 《中信银行监事 会2018 年度工作报告》已经

2019 年3月26 日召开的监事 会会议通过,现提请股东大会审议. 《中信银行监事会

2018 年度工作报告》全文详见附件二. 以上,请审议.

13 议案九:关于发行无固定期限资本债券的议案 各位股东: 按照监管部门对商业银行创新型资本补充工具政策要 求,结合本行 2018―2020 年发展规划资本需求,为进一步 充实本行其他一级资本,优化资本结构,满足本行未来业务 可持续发展需要,本行拟在境内外市场发行不超过

400 亿元 人民币(含400 亿元)或等值外币无固定期限资本债券,补 充本行其他一级资本.发行方案为:

(一) 债券类型: 减记型无固定期限资本债券, 符合 《商 业银行资本管理办法(试行) 》相关规定,可用于补充商业 银行资本.

(二)发行规模:不超过人民币

400 亿元(含400 亿元) 或等值外币.

(三)发行市场:境内外市场.

(四)债券期限:无固定期限.

(五)损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生 时,采用减记方式吸收损失.

(六)债券利率:参照市场利率,结合发行方式确定.

(七)赎回选择权:在获得监管机构批准的前提下可赎 回.

(八)募集资金用途:用于补充本行其他一级资本. 具体发行方案、条款将根据监管机构要求予以优化调 整.

14 建议将上述议案提交本行2018年年度股东大会审 议,提请股东大会授权董事会,并由董事会授权本行高 级管理层,根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以 及上述条款和条件,决定本次无固定期限资本债券发行 的具体条款及办理所有相关事宜,该等授权有效期限为 自股东大会批准之日起36个月.同时,提请股东大会授 权董事会,并由董事会授权高级管理层,在本次无固定 期限资本债券存续期内,按照相关监管机构颁布的规定 和审批要求,办理兑付、赎回、减记等与无固定期限资 本债券相关的全部事宜. 以上,请审议.

15 议案十:关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五 届董事会执行董事的议案 各位股东: 依据《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份 有限公司章程》的有关规定,结合工作需要,本行董事 会提名郭党怀先生担任第五届董事会执行董事,任期至 第五届董事会任期届满之日止. 郭党怀先生已就接受本行董事会提名发表了候选人 书面声明.本行独立董事何操先生、陈丽华女士、钱军 先生、殷立基先生已签署独立意见函,同意上述第五届 董事会执行董事候选人提名. 本行董事会的提名人声明,郭党怀先生的董事候选 人声明和简历,以及本行独立董事发表的独立意见函, 详见2019年 4月 26日本行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com) 的董事会决议公告. 根据本行2017年年度股东大会通过的第五届董事会 董事津贴政策,郭党怀先生担任本行执行董事期间,不 从本行领取任何董事津贴,但将根据其职位按照相关规 定取得相应的........