PDF《中信银行股份有限公司》

2018 年度普通股现金股息总额为人民币 112.55 亿元, 占合并后归属于本行普通股股东净利润的 26.06%.以A股和H股总股本数为基数, 每10 股现金分红 2.30 元人民币 (税前) ,以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以 港币向 H 股股东支付. 以港币实际派发的股息金额按照

2018 年年度股东大会召开日前一周(包括股东大会当日)中国人 民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算.本年度不 实施资本公积金转增股本方案.分配后,剩余未分配利润转

7 入下一年度.留存的未分配利润将继续用于补充资本,支持 本行发展战略实施,增强抵御风险能力,满足资本充足率监 管要求.

2018 年度归属于本行普通股股东的加权平均净资产 收益率为 11.39%,预计

2019 年度将保持一定的回报贡献水 平.

二、独立董事独立意见 本行独立董事何操、陈丽华、钱军、殷立基发表独立意 见如下:中信银行

2018 年度利润分配方案符合中信银行实 际情况,兼顾了中信银行和全体股东的整体利益,同意该项 议案.同意将该议案提交中信银行

2018 年年度股东大会审 议. 以上,请审议.

8 议案四:关于中信银行2019年财务预算方案的议案 各位股东: 根据本行发展规划和业务发展需要,本行制定了《2019 年财务预算方案》 ,经2019 年3月26 日召开的董事会会议 审议通过,现提请股东大会审议.具体内容如下: 单位:人民币亿元 项目

2018 年2019 年 申请预算 预算 实际执行

(一)一般性固定资产 4.16 2.03 5.50

(二)专项固定资产 55.33 27.65 45.98 其中:1.营业用房 44.94 19.02 32.60 2.科技投入 10.19 8.56 13.24 3.公务用车 0.20 0.07 0.14 合计 59.49 29.68 51.48 本行

2019 年固定资产投资预算为人民币 51.48 亿元, 其中一般性固定资产预算人民币 5.5 亿元,专项固定资产预 算人民币 45.98 亿元. 建议上述

2019 年固定资产投资预算获批准后,实际使 用中可在项目之间进行调剂. 以上,请审议.

9 议案五:关于聘用2019年度会计师事务所及其费用的议案 各位股东: 根据本行章程及《中信银行外聘审计机构管理办法》有 关规定,本行建议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)为本行

2019 年度境内审计的会计师事务所, 继续聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行

2019 年度境外审 计的会计师事务所.

2019 年度本行财务报告年度审计、中期审阅、内部控制 报告审计和其他相关审计服务项目费用预算(包括但不限于 差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)合计人民币 1,070 万元,与上年度持平. 上述议案已经

2019 年3月26 日召开的董事会会议审议 通过.本行独立董事何操、陈丽华、钱军、殷立基发表独立 意见如下:同意继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)为中信银行

2019 年度境内审计的会计师事务所, 继续聘用罗兵咸永道会计师事务所为中信银行

2019 年度境 外审计的会计师事务所;

2019 年度中信银行财务报告年度审 计、中期审阅、内部控制报告审计和其他相关审计服务费用 预算(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总 额) 合计人民币 1,070 万元;

同意将该议案提交中信银行

2018 年年度股东大会审议. 以上,请审议.

10 议案六:关于《中信银行2018年度关联交易专项报告》的议 案 各位股东: 根据银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理 办法》 、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第