PDF《中国建筑股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会...》

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一 次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;

同时持有多只优先股 的股东,应当分别投票.

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601668 中国建筑 2017/12/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方式 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执(见附 件2) ,并持如下文件办理会议登记:

1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

委托他人出席会议的, 应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户 卡办理登记.

2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委 托书和出席会议本人身份证办理登记.

3、股东可以信函或传真方式进行登记.

(二)登记时间

2017 年12 月14 日(星期四)或之前办公时间 (上午 9:00-12:00,下午 13:00-15:30) .

(三) 联系方式 地址:北京市朝阳区安定路

5 号院

3 号楼中建财富国际中心 联系人:葛峰 罗振

电话:010-86498888 传真:010-86498170

六、 其他事项 股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议:

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有 效身份证件和股东授权委托书.

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定 代表人依法出具的授权委托书. 与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用 自理. 特此公告. 中国建筑股份有限公司董事会

2017 年11 月30 日 附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会回执 附件 1:授权委托书 授权委托书 中国建筑股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2017 年12 月15 日召开的贵公司

2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修订 《中国建筑股份有限 公司章程》的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 附件 2:股东大会回执 中国建筑股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会回执 股东姓名或名称 股东住址或地址 法定代表人姓名 身份证号码 持股数量 股东账号 参加会议方式 亲自参会 委托代理人参会 代理人姓名 身份证号码 联系人 联系电话 股东签字(法人股 东盖章) 年月日附注: 1. 请用正楷填写. 2. 此回执须于