PDF《中国建筑股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上各项议案已经公司第二届董事会第十七次、 第二十二次会议和第二十三次会议和第二届 监事会第十次、第十二次会议审议通过,相关公告已分别于

2019 年1月16 日、2019 年4月3日、

2019 年4月12 日刊载于上海证券交易所网站及 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》 .

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:

5、

9、

10、

13、

14、

15、

16、

17、18.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案:

9、10 应回避表决的关联股东名称:中国建筑集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互 联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行 投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东 账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为其全部 股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数 的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投 票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 同时持有本公司普通股和优先股的股东, 应当分别投票;

同时持有多只优先股的股 东,应当分别投票.

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 3.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601668 中国建筑 2019/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员.

五、 会议登记方法

(一) 登记方式 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执(见附件 2) ,并持如 下文件办理会议登记:

1、 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

委托他人出席会议的, 应持被委托 人身份证、委托人签署的授权委托书(见附件 1) 、委托人身份证和股东账户卡办理登记.

2、 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡、 法人授权委托书和出席 会议本人身份证办理登记.

3、 股东可以信函或传真方式进行登记.

(二) 登记时间

2019 年5月6日(星期一)或之前办公时间 (上午 9:00-12:00,下午 13:00-15:30) .

(三) 联系方式 地址:北京市朝阳区安定路

5 号院

3 号楼中建财富国际中心 联系人:王星 文琦B

电话:010-86498888 传真:010-86498170 电邮:[email protected]