PDF《中国建筑股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

六、 其他事项 股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议:

(一) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证 明、股票账户卡;

委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件和股东授 权委托书.

(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会 议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书. 与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理. 特此公告. 中国建筑股份有限公司董事会

2019 年4月11 日 附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会回执 附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:授权委托书 授权委托书 中国建筑股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月7日召开的贵公 司2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 中国建筑股份有限公司

2018 年度董事会工作 报告

2 中国建筑股份有限公司

2018 年度独立董事工 作报告

3 中国建筑股份有限公司

2018 年度监事会工作 报告

4 中国建筑股份有限公司

2018 年度财务决算报 告5关于中国建筑股份有限公司

2018 年度利润分 配方案的议案

6 关于《中国建筑股份有限公司

2018 年度报告》 的议案

7 中国建筑股份有限公司

2019 年度财务预算报 告8中国建筑股份有限公司

2019 年度投资预算报 告9关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公 司签署金融服务框架协议的议案

10 关于中国建筑股份有限公司

2019 年度日常关 联交易预案的议案

11 关于续聘中国建筑股份有限公司

2019 年度财 务报告审计机构的议案

12 关于续聘中国建筑股份有限公司

2019 年度内 部控制审计机构的议案

13 关于中国建筑股份有限公司

2019 年度拟新增 融资担保额度的议案

14 关于中国建筑股份有限公司

150 亿元优先股 2019-2020 年度股息派发方案的议案

15 关于中国建筑股份有限公司

2019 年度境内债 券发行计划的议案

16 关于中国建筑股份有限公司

2019 年度境外债 券发行计划的议案

17 关于中国建筑股份有限公司第二期 A 股限制性 股票激励对象股票回购的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 18.00 关于选举董事的议案 18.01 关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二 届董事会董事的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决. 附件 2:股东大会回执 中国建筑股份有限公司

2018 年年度股东大会回执 股东姓名或名称 股东住址或地址 法定代表人姓名 身份证号码 持股数量 股东账号 参加会议方式 亲自参会 委托代理人参会 代理人姓名 身份证号码 联系人 联系电话 股东签字(法人股东 盖章) 年月日附注: 1. 请用正楷填写. 2. 此回执须于2019年5月6日 (星期一) 或以前在办公时间 (上午9:00-12:00, 下午13:00-15:30) 以邮寄、传真或专人送达本公司方为有效. 3. 联系方式: 北京市朝阳区安定路