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中国建设银行股份有限公司 2012年度股东大会 会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 二一三年四月二十二日 中国建设银行股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料? 2012年度股东大会议程 会议召集人:中国建设银行股份有限公司董事会 会议主席:王洪章董事长 会议时间:2013年6月6日上午10:00 会议地点:北京市西城区金融大街25号 会议议程:

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况

三、介绍会议基本情况,推选监票人、计票人和记录人

四、审议各项议案

五、填写表决票并投票

六、统计表决结果

七、宣布表决结果

八、宣布会议结束

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2012 年度股东大会会议资料? 2012年度股东大会文件目录 审议事项 普通决议案 1.

2012年度董事会报告 2. 2012年度监事会报告 3. 2012年度财务决算方案 4. 2012年度利润分配方案 5. 2013年度固定资产投资预算 6. 聘用2013年度外部审计师 7. 选举本行董事 7.1 选举张建国先生连任本行执行董事 7.2 选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事 7.3 选举陈远玲女士连任本行非执行董事 7.4 选举朱洪波先生担任本行执行董事 7.5 选举胡哲一先生担任本行执行董事 7.6 选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事 7.7 选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事 7.8 选举维姆?科克先生担任本行独立非执行董事 7.9 选举莫里?洪恩先生担任本行独立非执行董事 7.10选举徐铁先生担任本行非执行董事 7.11选举齐守印先生担任本行非执行董事

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2012 年度股东大会会议资料? 7.12董事任期安排 8. 选举本行监事 8.1 选举张福荣先生连任本行股东代表监事 8.2 选举刘进女士连任本行股东代表监事 8.3 选举李晓玲女士担任本行股东代表监事 8.4 选举白建军先生担任本行外部监事 特别决议案 9. 关于2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本 工具的议案 10. 关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案 参阅资料 独立董事2012年度述职报告

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2012 年度股东大会会议资料? 议案一: 关于2012年度董事会报告的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的规定, 本行2012年度董事会报告已 于2013年3月22日经本行董事会会议审议通过,现提请股东大会审议. 有关本行2012年度董事会报告的内容请参见 《中国建设银行股份有 限公司2012年年度报告》中的董事会报告书. 中国建设银行股份有限公司 董事会

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2012 年度股东大会会议资料? 议案二: 关于2012年度监事会报告的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的规定, 本行2012年度监事会报告已 于2013年3月22日经本行监事会会议审议通过,现提请股东大会审议. 有关本行2012年度监事会报告的内容请参见 《中国建设银行股份有 限公司2012年年度报告》中的监事会报告书. 中国建设银行股份有限公司 监事会

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2012 年度股东大会会议资料? 议案三: 关于2012年度财务决算方案的议案 各位股东: 根据相关监管规定和本行章程的规定, 本行2012年度财务决算方案 已于2013年3月22日经本行董事会会议审议通过, 现提请股东大会审议. 有关本行2012年度财务决算的内容请参见 《中国建设银行股份有限 公司2012年年度报告》中的财务报告. 中国建设银行股份有限公司 董事会