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2012 年度股东大会会议资料? 议案四: 关于2012年度利润分配方案的议案 各位股东: 根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的中国 建设银行股份有限公司截至2012年12月31日止年度的财务报告, 董事会 建议2012年度利润分配方案如下: 1. 以本行2012年税后利润人民币1,914.22亿元为基数,按10%的比 例提取法定公积金人民币191.42亿元;

2. 根据财政部修订后的《金融企业准备金计提管理办法》(财金 [2012]20号),2012年全年计提一般准备金人民币710.68亿元;

3. 以本行2012年税后利润人民币1,914.22亿元为基数,向全体股东 (于2013年6月20日名列股东名册的股东)派发现金股息人民币670.03 亿元,每股现金股息为人民币0.268元(含税),派息总额占2012年本行 全年税后利润的比例为35%;

4. 2012年度,本行不实施资本公积金转增股本. 本项议案已于2013年3月22日经本行董事会会议审议通过,现提请 股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会

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2012 年度股东大会会议资料? 议案五: 关于2013年度固定资产投资预算的议案 各位股东: 2013年,本行固定资产投资计划安排人民币320亿元,重点支持业 务转型和渠道建设,积极推进营销服务型网点、专营中心及电子银行交 易主渠道建设,拓展自助渠道,建立功能互补、延伸触角的自助服务网 络,对营业网点、自助银行、网上银行、业务支持中心、科技项目和基 础项目等方面进行重点持续的资源投入, 适当安排综合业务用房建设改 造等生产经营基础设施投入,同时对车辆、办公设备等一般性的固定资 产投入进行合理控制.其中,营业网点建设预算人民币130亿元,电子 渠道建设预算人民币32.3亿元,IT设备和科技项目投入预算人民币50亿元,生产性基础设施建设与维护支出预算人民币45.1亿元,业务及行政 保障性支出预算人民币22.6亿元,综合业务用房建设与改造预算人民币 40亿元. 本项议案已于2012年12月14日经本行董事会会议审议通过, 现提请 股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会

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2012 年度股东大会会议资料? 议案六: 关于聘用2013年度外部审计师的议案 各位股东: 本行拟聘用普华永道中天会计师事务所为本行及境内主要子公司 2013年度国内会计师事务所, 聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行及境 外子公司2013年度国际会计师事务所,聘期一年,至2013年度股东大会 之日止,审计费用合计为人民币14,000万元(含内控审计费用). 本项议案已于2013年3月22日经本行董事会会议审议通过,现提请 股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会

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2012 年度股东大会会议资料? 议案七: 关于选举本行董事的议案 各位股东: 根据 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和本行章程的有关规定, 现提请选举如下候选人担任本行董事: 1. 选举张建国先生连任本行执行董事 2. 选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事 3. 选举陈远玲女士连任本行非执行董事 4. 选举朱洪波先生担任本行执行董事 5. 选举胡哲一先生担任本行执行董事 6. 选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事 7. 选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事 8. 选举维姆?科克先生担任本行独立非执行董事 9. 选举莫里?洪恩先生担任本行独立非执行董事 10.选举徐铁先生担任本行非执行董事 11.选举齐守印先生担任本行非执行董事 12.董事任期安排 以上董事候选人符合相关法律法规和本行章程规定的董事任职条 件. 连选连任的董事将自本行2012年度股东大会审议通过之日起继续 履职, 新任董事将在本行2012年度股东大会审议通过且中国银监会核 准其董事任职资格后履职,任期至本行2015年度股东大会之日止. 根据相关法律法规和本行章程的有关规定, 为保证本行董事会正