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2012 年度股东大会会议资料? 常履行职责, 在中国银监会核准新任董事任职资格之前, 任志刚先生、 詹妮・希普利爵士和黄启民先生将继续履行其作为本行独立非执行董 事的职责,王勇先生、朱振民先生将继续履行其作为本行非执行董事 的职责.在中国银监会核准新任董事任职资格之后,任志刚先生、詹妮・希普利爵士、黄启民先生、王勇先生和朱振民先生将离职,不再 履行其作为本行董事的职责. 各位董事候选人的简历请见本会议资料附件1. 上述议案已于2013年3月22日经本行董事会会议审议通过,现提 请股东大会逐一审议、表决. 中国建设银行股份有限公司 董事会

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2012 年度股东大会会议资料? 议案八: 关于选举本行监事的议案 各位股东: 根据 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和本行章程的有关规定, 现提请选举如下候选人担任本行监事: 1. 选举张福荣先生连任本行股东代表监事 2. 选举刘进女士连任本行股东代表监事 3. 选举李晓玲女士担任本行股东代表监事 4. 选举白建军先生担任本行外部监事 以上监事候选人均符合相关法律法规和本行章程规定的监事任职 条件,任期三年,至本行2015年度股东大会之日止. 各位监事候选人的简历请见本会议资料附件2. 上述议案已于2013年3月22日经本行监事会会议审议通过,现提 请股东大会逐一审议、表决. 中国建设银行股份有限公司 监事会

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2012 年度股东大会会议资料? 议案九: 2015年底前新增发行不超过600亿元人民币 等值减记型合格资本工具 各位股东: 为探索新型资本工具创新,保障本行业务发展,现就本行发行合格 资本工具事宜提出如下议案: 1. 同意本行在取得股东大会、 中国银监会及相关监管机构批准的条 件下,按照下列条款和条件发行合格资本工具: (1)发行总额:不超过600亿元人民币等值;

(2)工具类型:包括减记型合格其他一级资本工具(不包括优先 股)和减记型合格二级资本工具;

(3)发行市场:包括境内外市场;

(4)期限:不少于5年期;

(5)损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采用减 记方式吸收损失;

(6)发行利率:参照市场利率确定;

(7)募集资金用途:用于充实本行其他一级或二级资本;

(8)决议有效期限:自股东大会批准本次合格资本工具发行之日 起至2015年12月31日止. 2. 提请股东大会审议批准授权董事会, 届时根据相关部门颁布的规 定及监管部门的审批要求, 决定并办理减记型合格资本工具发行的其他

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2012 年度股东大会会议资料? 条款和具体事宜,包括但不限于在触发事件发生时,减记型合格资本工 具能够立即按照约定进行减记. 前述股东大会对董事会的授权自股东大 会批准本次合格资本工具发行之日起至2015年12月31日止. 本项议案已于2013年3月22日经本行董事会会议审议通过,现提 请股东大会审议. 中国建设银行股份有限公司 董事会

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2012 年度股东大会会议资料? 议案十: 关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案 各位股东: 本行于2013年3月22日召开的董事会会议审议通过了《中国建设银 行股份有限公司章程修订意见稿》(具体内容见本会议资料附件3), 现提请股东大会审议, 并提请股东大会授权董事会根据有关监管机构对 上述文件的修改意见作进一步修订. 中国建设银行股份有限公司 董事会