PDF《上海复星医药 （集团） 股份有限公司》

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上海复星医药(集团)股份有限公司Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* ( 於中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) ( 股份代号:02196) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而作出. 兹载列上海复星医药(集团)股份有限公司(「本公司」 ) 在上海证券交易所网站刊登的《2013 年度股东大会会议资料》 ,仅供参阅. 承董事会命 上海复星医药 ( 集团) 股份有限公司 董事长 陈启宇 中华人民共和国,上海 2014年5月12日於本公 告 日期 , 本 公司 之 执行 董 事为 陈 启宇 先 生及 姚方先生 ;

本公 司 之非 执 行董 事为郭广 昌 先生 、 汪群 斌先生、章 国 政先 生、王品 良 先生 及 康岚 女士;

而 本公 司之独立 非 执行 董 事为 韩 炯先 生、张维 炯 博士 、 李民 桥先生及曹惠民先生. * 仅供识别 上海复星医药(集团)股份有限公司

2013 年度股东大会 会议资料 股票简称:复星医药 股票代码:600196.SH 02196.HK 中国・ 上海 二零一四年六月三十日 上海复星医药(集团)股份有限公司

2013 年度股东大会会议文件

1 上海复星医药(集团)股份有限公司

2013 年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保

2013 年年度股东大会(以下简称 本次会议 )的正常 秩序和议事效率,保证本次会议的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 、 《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )和《股东大会议事规则》 的规定,特制定本须知.

一、上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称 本公司 或 复星医药 )根据《中 华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 及《公司章程》的规定,认真做好召开本次会议的各项工作.

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

三、本次会议以现场会议的形式召开,并采取现场与网络相结合的方式投票.

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须认真 履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序.

五、股东要求大会发言,请于会前十五分钟向大会秘书处登记,出示持股的有效证明,填写 发言登记表 ,登记发言的人数原则上以十人为限,超过十人时先安排持股数多的前十位股东, 发言顺序亦按持股数多的在先.

六、在本次会议召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处报名,并填写 发言登记 表 ,经大会主持人许可后,始得发言.

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟.

八、本次会议表决采用投票方式.股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一 股份享有一票表决权. 出席现场会议的股东在投票表决时, 应在表决单中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或 未投的表决票均视为 弃权 .网络投票操作流程见