PDF《上海复星医药 （集团） 股份有限公司》

3、本公司于

2013 年2月19 日召开第五届董事会第八十二次会议 (临时会议) , 会议审议通 过关于全资子公司复星实业(香港)有限公司与 Atrium Innovations Inc.签订《合资经营合同》 的议案.

4、本公司于

2013 年2月28 日召开第五届董事会第八十三次会议 (临时会议) , 会议审议通 过关于聘任李春先生为本公司高级副总裁的议案、关于范邦翰先生不再担任本公司高级副总裁的 议案以及关于本公司与 Saladax Biomedical, Inc.签订《D 轮优先股购买协议》 、 《股东协议》的 议案.

5、本公司于

2013 年3月22 日召开第五届董事会第八十四次会议 (临时会议) , 会议审议通 过关于向控股孙公司大连雅立峰生物制药有限公司提供委托贷款的议案.

6、本公司于

2013 年3月26 日召开第五届董事会第八十五次会议 (定期会议) , 会议审议通 上海复星医药(集团)股份有限公司

2013 年度股东大会会议文件

7 过本集团

2012 年年度报告、2012 年度董事会工作报告、2012 年度总裁工作报告、本集团

2012 年度财务决算报告、本公司

2012 年度利润分配预案、2012 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告、 关于本公司

2013 年续聘会计师事务所及

2012 年会计师事务所报酬的议案、 本集团

2012 年日常关联交易报告及

2013 年日常关联交易预计的议案、关于

2012 年本公司董事、高级管理人 员考核结果和报酬的议案、关于

2013 年本公司董事、高级管理人员考核方案的议案、关于调整 独立非执行董事津贴的议案、2012 年度内部控制自我评价报告、2012 年内审工作总结和

2013 年 内审工作计划的议案、关于

2013 年度新增委托贷款额度的议案、关于

2013 年对外担保总额的议 案、

2012 年度企业社会责任报告、 关于本公司吸收合并全资子公司上海复星医药投资有限公司的 议案、关于修订《公司章程》的议案、关于第六届董事会候选人的议案、关于修订《董事会议事 规则》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《总经理工作细则》及更名为 《总裁工作细则》的议案以及关于召开

2012 年度股东大会的议案.

7、本公司于

2013 年4月3日召开第五届董事会第八十六次会议(临时会议) ,会议审议通 过关于本公司向北京银行上海分行申请授信的议案.

8、本公司于

2013 年4月12 日召开第五届董事会第八十七次会议 (临时会议) , 会议审议关 于控股子公司上海复星化工医药创业投资有限公司转让浙江海宏液压科技股份有限公司股份的 议案以及关于周文岳先生不再担任本公司高级副总裁的议案.

9、本公司于

2013 年4月17 日召开第五届董事会第八十八次会议 (临时会议) , 会议审议关 于全资子公司复星实业(香港)有限公司认购 SD Biosensor, Inc.,增发股份的议案以及关于全 资子公司上海复星医药产业发展有限公司受让沈阳红旗制药有限公司股权的议案.

10、本公司于

2013 年4月22 日召开第五届董事会第八十九次会议(临时会议) ,会议审议 关于全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司与控股子公司宿迁市钟吾医院有限责任公司及 相关方股东签订《补充协议

(二) 》的议案以及关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司、 控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司、控股孙公司邯郸摩罗丹药业股份有限公司与陈致O 等25 名自然人签订《补充协议》的议案.