PDF《深圳万讯自控股份有限公司首发申请文件 发行保》

44 人,代表发行人股份 5,363 万股,占发行人股份总数的 100%. 该次股东大会以 5,363 万股同意,0 股反对,0 股弃权, 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板上市的发行计划的议案》等,同意发行人公开发行人 民币普通股股票(每股面值

1 元)不超过 1,800 万股并在创 业板上市等事宜. 发行人本次申请符合《证券法》股份有限公司首次公开 深圳万讯自控股份有限公司首发申请文件 发行保荐书 3-1-1-12 发行股票并上市的条件 发行人具备健全且运行良好的组织机构 根据发行人《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事 会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《独立董事工作细则》等 文件及本保荐机构的适当核查,发行人已依法建立了股东大 会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理体 系.发行人目前有

7 名董事,其中

3 名为公司选任的独立董 事;

发行人董事会下设立了审计委员会、提名委员会、战略 委员会及薪酬与考核委员会等四个专业委员会;

发行人设

3 名监事,由2名股东代表和

1 名公司职工代表担任,设监事 会主席一名. 根据本保荐机构的适当核查以及发行人的说明、发行人 审计机构中审国际会计师事务所出具的中审国际鉴字 (2010)01020003 号《内部控制鉴证报告》 、发行人律师广东 信达律师事务所出具的《法律意见书》 ,发行人设立以来, 股东大会、董事会、监事会能够依法召开,规范运作;

股东 大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行;

重大决策制 度的制定和变更符合法定程序. 综上所述,发行人具有健全且运行良好的组织机构,符合《证券法》第十三条第一款第

(一)项的规定. 发行人具有持续盈利能力,财务状况良好 根据发行人的说明、发行人审计机构中审国际会计师事 务所出具的【2010】第01020004 号《审计报告》 、发行人正 深圳万讯自控股份有限公司首发申请文件 发行保荐书 3-1-1-13 在履行的重大经营合同及本保荐机构的适当核查,近三年发 行人净资产持续快速增长,由2007 年12 月31 日的 68,034,470.15 元增长到2009 年12 月31 日的104,836,108.72 元;

发行人盈利能力具有可持续性,近三年 营业收入复合年........