PDF《中国核工业建设股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决...》

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4、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》 . 因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计 师,特修改《中国核工业建设股份有限公司董事会议事规则》 (以下称 《董事会

3 议事规则》 )相关条款,详见修改《董事会议事规则》的公告(临2018-064号) . 本议案需提交股东大会审议. 同意票数9票,占表决票数的100%;

反对票数0票,占表决票数的0%;

弃权 票数0票,占表决票数的0%.

5、审议通过《关于修改公司对外担保管理办法的议案》 . 因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计 师,特修改《中国核工业建设股份有限公司对外担保管理办法》 (以下称 《对外 担保管理办法》 )相关条款,修改如下: 原《对外担保管理办法》第八条:公司财务部为对外担保事项的管理部门, 负责办理公司对外担保事项.公司对外提供担保,由申请部门或单位向公司财务 部报送申请材料.公司财务部对申请材料研究提出意见后,报公司总裁办公会审 议并根据《公司章程》规定的有关决策审批权限,提交董事会或股东大会审议批 准后方可办理担保手续. 第十四条:公司法律事务部应全面、认真审查主合同、担保合同的签订主体 和有关内容,并出具意见.对于违反法律、法规、 《公司章程》 、公司董事会或股 东大会有关决议以及对公司附加不合理义务或者无法预测风险的条款,应当要求 对方修改. 对方拒绝修改的, 公司财务部拒绝为其办理担保, 并向公司总裁汇报. 现修改为: 第八条:公司财务部为对外担保事项的管理部门,负责办理公司对外担保事 项.公司对外提供担保,由申请部门或单位向公司财务部报送申请材料.公司财 务部对申请材料研究提出意见后,报公司总经理办公会审议并根据《公司章程》 规定的有关决策审批权限, 提交董事会或股东大会审议批准后方可办理担保手续. 第十四条:公司法律事务部应全面、认真审查主合同、担保合同的签订主体 和有关内容,并出具意见.对于违反法律、法规、 《公司章程》 、公司董事会或股 东大会有关决议以及对公司附加不合理义务或者无法预测风险的条款,应当要求 对方修改.对方拒绝修改的,公司财务部拒绝为其办理担保,并向公司总经理汇

4 报. 同意票数9票,占表决票数的100%;

反对票数0票,占表决票数的0%;

弃权 票数0票,占表决票数的0%.

6、审议通过《关于修改公司信息披露管理办法的议案》 . 因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计 师,特修改《中国核工业建设股份有限公司信息披露管理办法》(以下称 《信 息披露管理办法》 )相关条款,修改如下: 原《信息披露管理办法》第二十四条:公司定期报告的编制、审议和披露程 序:

(一)公司总部各部门以及各分公司、子公司应认真提供基础资料,董事会 秘书对基础资料进行审查,组织相关工作;

总裁、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员应当及时编制定期报告草案,并由董事会秘书在董事会及监事会会议 召开前10日送达公司董事和监事审阅;

(二)董事长召集和主持董事会会议审议定期报告;