PDF《湖南江南红箭股份有限公司 收购报告书摘要》

上市地:深圳证券交易所 股票代码:000519 股票简称:江南红箭 湖南江南红箭股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司:湖南江南红箭股份有限公司 上市地:深圳证券交易所 股票简称:江南红箭 股票代码:000519 收购人:中国兵器工业集团公司 住所:北京市西城区三里河路

46 号 通讯地址:北京市西城区三里河路

46 号 一致行动人 住所通讯地址 豫西工业集团有限公司 河南省南阳市高新路

569 号 河南省南阳市高新路

569 号 上海迅邦投资有限公司 上海市浦东东方路

989 号210 室 上海市浦东东方路

989 号210 室 江南工业集团有限公司 湖南省湘潭市楠竹山 湖南省湘潭市楠竹山 中国北方工业公司 北京市宣武区广安门南街甲

12 号 北京市西城区广安门南街甲

12 号 西安现代控制技术研究所 陕西省西安市雁塔区丈八东路

10 号 陕西省西安市雁塔区丈八东路

10 号 签署日期:二一三年一月

1 声明本部分所述词语或简称与本报告书摘要 释义 所述词语或简称具有相同含 义.

一、 本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据 《证券法》 、 《收购管理办法》 和《准则

16 号》等法律、法规及规范性文件编制.

二、依据《证券法》 、 《收购管理办法》的规定,本报告书摘要已全面披露收 购人及其一致行动人在江南红箭拥有权益的股份;

截至本报告书摘要签署日,除 本报告书摘要披露的持股信息外, 收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式 在江南红箭拥有权益.

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其 履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲 突.

四、 本次收购是江南红箭关于发行股份购买资产并募集配套资金的重组方案 的一部分. 本次交易已经取得了江南红箭董事会的批准,收购人及其一致行动人 本次在江南红箭拥有权益的股份变动尚需的生效条件如下:

1、国有资产管理部门批准本次交易方案;

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案,并同意豁免兵器工业集团及 其一致行动人因本次交易而触发的要约收购义务;

3、中国证监会核准本次交易方案.

五、 本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的.除本收购人及其一 致行动人和所聘请的专业机构外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书 摘要中所列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明.

六、收购人及其一致行动人保证本报告书摘要内容的真实性、准确性、完整 性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 目录声明.1 目录.2 释义.3

第一章 收购人及其一致行动人介绍

5

一、兵器工业集团.5

二、豫西集团.14

三、上海迅邦.17

四、江南集团.20

五、北方公司.23

六、现代研究所

26

第二章 本次收购目的.30

一、本次收购目的.30

二、未来股份增减持计划

30

三、本次收购决定及所履行的相关程序.31

第三章 本次收购方式.32

一、持有上市公司股份的情况

32

二、标的资产的基本情况

34

三、本次收购的基本情况

36

四、本次收购涉及协议的主要内容.37

五、本次收购所涉股份性质及转让限制情况.42