PDF《湖南江南红箭股份有限公司 收购报告书摘要》

3 释义上市公司、江南红箭 指 湖南江南红箭股份有限公司 兵器工业集团、收购人 指 中国兵器工业集团公司(上市公司的实际控制人) 收购人的一致行动人 指 豫西集团、上海迅邦、江南集团、北方公司、现代研究所 豫西集团 指 豫西工业集团有限公司(中南钻石的控股股东) 上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司 江南集团 指 江南工业集团有限公司(上市公司的控股股东),原名为江 南机器(集团)有限公司 北方公司 指 中国北方工业公司 现代研究所 指 西安现代控制技术研究所 兵器研究院 指 中国兵器科学研究院 中南钻石 指 中南钻石股份有限公司 北京金万众 指 北京金万众科技发展有限公司 本次交易、本次重大资产 重组、本次重组、本次收 购指江南红箭向兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万 众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等

9 名法人、自 然人发行股份,购买其持有的中南钻石合计 100%的股权, 同时向不超过

10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资 金 标的资产 指 中南钻石 100%的股权 本报告书摘要 指 《湖南江南红箭股份有限公司收购报告书摘要》 《重组框架协议》 指 《湖南江南红箭股份有限公司与中国兵器工业集团公司、 豫 西工业集团有限公司、 上海迅邦投资有限公司、 北京金万众 科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩 关于发行股份购买资产之框架协议》 《重组协议》 指 《湖南江南红箭股份有限公司与中国兵器工业集团公司、 豫 西工业集团有限公司、 上海迅邦投资有限公司、 北京金万众 科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩 发行股份购买资产协议》 兵工物资集团 指 中国兵工物资集团有限公司

4 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 (2012 年修订) 《准则

16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号― ―上市公司收购报告书》 元指无特别说明指人民币元

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第一章 收购人及其一致行动人介绍

一、兵器工业集团

(一)基本信息 公司名称 中国兵器工业集团公司 营业执照注册号

100000000031909 组织机构代码证号 71092491-0 税务登记证号 京税证字

110102710924910 号 企业类型 全民所有制 注册资本 2,535,991 万元 实收资本 2,535,991 万元 法定代表人 张国清 成立日期

1999 年7月1日注册地址 北京市西城区三里河路

46 号 经营范围 许可经营项目:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、 枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、 战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;

对外派遣境外工业工程所需的劳务人员(有效期至

2013 年8月11 日).一般经营项目:国有资产投资及经营管理;

夜视器 材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练 器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信 息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制 品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;