PDF《内蒙古北方重型汽车股份有限公司》

1 证券代码:600262 证券简称:北方股份 编号:2019-005 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于追加确认

2018 年度日常关联交易超额部分的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次追加确认

2018 年度日常关联交易超额事项尚需提交股东 大会审议. 本次追加确认

2018 年度日常关联交易超额事项是与公司日常 经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定 价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不 会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖.

一、本次追加确认

2018 年度日常关联交易超额部分基本情况

(一)履行的审议程序

1、董事会审议情况

2019 年4月22 日,公司召开六届二十一次董事会,会议应到董事

7 名,实到董事

7 名,会议审议追加确认

2018 年度日常关联交易超额 部分事项如下: (1)审议通过关于《追加确认与内蒙古北方重工业集团有限公司 附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业

2018 年度日常关联交易 超额部分》的议案,关联董事高汝森、邬青峰、蔺建成、孙仁平回避 表决,经3名非关联董事表决,同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2 (2)审议通过关于《追加确认与特雷克斯北方采矿机械有限公司

2018 年度日常关联交易超额部分》 的议案, 关联董事邬青峰回避表决, 经6名非关联董事表决,同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事发表事前认可意见,认为:公司

2018 年度日常关 联交易超额部分属正常的生产经营需要, 符合公司实际情况, 符合 《上 海证券交易所股票上市规则》 及 《公司章程》 等法律法规的相关规定. 同意将此议案提交公司六届二十一次董事会审议. 公司独立董事发表独立意见,认为:公司追加确认的

2018 年度 日常关联交易超额部分为公司日常生产经营业务,符合公司实际情况, 关联交易定价公允,未损害公司股东特别是中小股东的利益,不会影 响公司的独立性.且关联交易的表决程序合法公正,符合《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联董事对相 关事项回避表决.我们同意对公司

2018 年度日常关联交易超额部分 进行追加确认,并同意将该事项提交公司股东大会审议. 上述议案经公司董事会审计委员会审议通过提交董事会. 上述日常关联交易金额在

3000 万元以上,且超过公司最近一期经 审计净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本 议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议 案回避表决.

(二)本次追加确认

2018 年度日常关联交易超额部分概述

1、追加确认与北重集团附属企业及兵器集团附属企业部分

3 内蒙古北方重工业集团有限公司隶属于兵器工业集团有限公司, 前者为公司的控股股东,后者为公司的实际控制人. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,内蒙古北方重工 业集团有限公司附属企业(以下简称 北重集团附属企业 ) ,兵器工 业集团有限公司附属企业(以下简称 兵器集团附属企业 )均为公司 的关联方. 与北重集团附属企业之间的关联交易:主要是北重集团及其子公 司为公司提供部分原材料、铸锻件、配套件加工,热处理、表面处理, 运输服务等一些生产协作,以及向公司零星调购部分原材料,委托公 司加工部分机加、结构件等. 与兵器集团附属企业之间的关联交易:主要是公司从兵器集团下 属企业兵工物资公司采购部分钢材等,兵器集团下属企业中兵物流为 公司提供运输服务,以及公司向兵器集团下属企业奥信化工、北方车 辆等销售整车及备件.其中兵工财务有限责任公司(以下简称 兵工 财务 )为兵器集团下属的非银行金融机构,公司有日常的存贷款、结 算等金融业务合作. 经2018 年4月20 日六届十四次董事会及