PDF《内蒙古北方重型汽车股份有限公司》

2018 年5月18 日2017 年年度股东大会审议通过的与上述企业之间的关联交易及金额,以及

2018 年度经瑞华会计事务所审计的实际发生情况如下: 单位:万元 关联交易 类别 按产品或劳务等 进一步划分 关联人

2018 (预计)

2018 实际 发生

4 采购商品 材料、 配套、 加工、 运输服务等 北重集团附属企业 7,000 952.16 钢材及运输服务 等 兵器集团附属企业 --- 5,207.90 销售商品 加工件、材料等 北重集团附属企业 3,000 --- 整车及备件 兵器集团附属企业 --- 22,442.97 与关联人的 财务公司 借款 兵工财务 20,000 15,000.00 存款 兵工财务 25,000 25,385.51 利息及担保费 兵工财务 --- 553.94 由于预计情况与实际情况差异较大,且上述业务均为公司日常经 营相关的关联交易,属于正常经营行为,符合公司实际情况.因此, 公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认.

2、追加确认与北方采矿部分 北方股份与特雷克斯北方采矿机械有限公司(以下简称 北方采 矿 )之间有备件及服务的采购和销售业务. 公司董事、总经理邬青峰担任北方采矿董事长职务,按照《股票 上市规则》的规定,北方采矿为北方股份的关联人,双方之间发生的 交易为关联交易. 经2018 年4月20 日六届十四次董事会审议通过的与北方采矿之 间的关联交易及金额,以及

2018 年度经瑞华会计事务所审计的实际发 生额如下: 单位:万元

5 关联交易 类别 按产品或劳务等进 一步划分 关联人

2018 (预计)

2018 实际 发生 采购商品 备件及服务 北方采矿 1,000.00 2,133.76 销售商品 备件 北方采矿 3,000.00 4,758.83

2018 年,因业务需要,公司与北方采矿发生的日常关联交易金额 超出

2018 年度预计数, 且上述业务均为公司日常经营相关的关联交易, 属于正常经营行为,符合公司实际情况.因此,公司董事会就上述日 常关联交易超额部分进行追加确认.

二、关联方介绍和关联关系

(一)北重集团附属企业

1、公司名称:内蒙古北方重工业集团有限公司 法定代表人:高汝森 成立日期:1999 年6月8日注册资本:176,875 万人民币 住所:内蒙古包头市青山区厂前路 许可经营项目:无.一般经营项目:普通机械、矿山机械、工程 机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电产品、机械 及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需原辅材料、 进出口;

公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车(不含小轿车) 、钢 材轧制、变压电器、钢材、建材、铸锻造、工量、磨具、有色金属的 销售;

动力工程、供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的安装、 维修、技术服务;

公路防撞护栏、护网(隔离栅)制造及安装;

化学

6 清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、混合气的生产和销售 (以上六项凭资质证经营) ;

石油管道安装;

场地租赁;

电影放映;

动 能生产供应、 压力管道、 电力设施安装调试、 动力站房设备安装修理、 能源技术应用及推广;

自制商品运输、装卸、汽车修理服务、客运出 租(以上项仅限分支经营) .旅店(含餐饮) 、房屋租赁、车辆租赁、 日用百货的销售、产品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代 办、机械设备制造、维修、安装、备品备件制造及维修、机电设备安 装工程 (在建筑业企业资质证书有效期内经营) ;