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2015 年年度股东大会 会议资料 二零一六年六月 凌云工业股份有限公司 2015年年度股东大会

1 2015 年年度股东大会议程 现场会议时间:2016 年6月17 日上午 10:00 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议地点:凌云工业股份有限公司会议室 参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程:

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、 审议会议议题

1、

2015 年度董事会工作报告;

2、

2015 年度独立董事述职报告;

3、

2015 年度监事会工作报告;

4、

2015 年度财务决算报告;

5、

2015 年度利润分配方案;

6、

2016 年度财务预算报告;

7、

2015 年年度报告及摘要;

8、 关于

2016 年度日常关联交易预计情况的议案;

9、 关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融框架服务协议》的议案;

10、 关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁业务合作协议》的议案;

11、 关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案;

12、 关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 提供担保的议案;

13、 关于申请注册发行超短期融资券的议案;

14、 关于继续聘用瑞华会计师事务所的议案;

15、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案;

16、 关于选举第六届董事会独立董事的议案;

17、 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案. 凌云工业股份有限公司 2015年年度股东大会

2

四、 会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、 主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、 律师宣读法律意见书

七、 主持人宣布股东大会结束 凌云工业股份有限公司 2015年年度股东大会

3 议案

1 2015年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现将

2015 年度董事会工作报告如下,请予审议.

一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 724,478.52 万元,较上年同期增长 10.55%,实 现利润总额 38,828.14 万元, 较上年同期增长 8.31%, 实现净利润 30,302.65 万元, 较上年同期增长 9.83%,其中归属于母公司的净利润 13,747.61 万元,较上年同期 增长 0.26%.

1、新市场、新产品开发工作 大力开发重点市场、重点产品,客户结构与产品结构不断优化,着力推进重 点客户的深度合作. 金属零部件市场: 成功进入奔驰、 奥迪、 宝马、 大众的铝合金产品供应体系;

获得 VOLVO 汽车 CMA 平台零件配套权;

成为北京汽车的战略供应商;

取得长 城汽车同平台六款车型的保险杠、车门防撞杆及辊压门槛产品的开发权;

进入东 风小康与上汽商务车配套体系;

热成型产品、 铝合金保险杠、 辊压门槛进入广汽、 东风、长安汽车配套体系;

在产品类别上新增天窗、行李架、车架溃缩梁、电动 车电池支架等新产品.新产品方面:完成