PDF《中航航空电子系统股份有限公司》

围绕公司发展战略及经营目标,开展专项业务管 理提升活动,加强各成员单位采购、库存、应收账款等关键环节内部控制流程管理;

对公司 重要业务单位、重大业务事项、主要业务流程和高风险领域 的内部控制有 效性进行了评价,出具了内部控制自评价报告. 6.投资者关系管理工作 针对投资者的关注点,加强与与投资者的沟通和交流,通过网络业绩说明会、投 资策略会等多种方式,使投资者进一步了解公司运营情况和发展思路,增强投资信心.

(二)认真履行决策职责

2014 年度董事会认真履职,对公司重大事项严谨论证,科学决策,促进了公司良 性发展.董事会全年共召开

8 次会议,累计审议议案

45 项,发挥了董事会在经营决策 中的作用. 1.2014 年3月24 日,公司召开第五届董事会

2014 年度第一次会议,审议通过了

2013 年度总经理工作报告等议案. 2.2014 年4月24 日,公司召开第五届董事会

2014 年度第二次会议,审议通过了

2014 年度第一季度报告等相关议案. 3.2014 年5月16 日,公司召开第五届董事会

2014 年度第三次会议,审议通过了 公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公司发行股票暨关联交易等议案. 4.2014 年6月18 日,公司召开第五届董事会

2014 年度第四次会议,审议通过了 关于修改公司章程、提名公司董事人选、托管航电公司等议案. 5.2014 年7月4日,公司召开第五届董事会

2014 年度第五次会议,审议通过了 关于召开公司

2014 年度第一次临时股东大会等议案. 中航电子

5 6.2014 年8月25 日,公司召开第五届董事会

2014 年度第六次会议,审议通过了

2014 年半年报全文及摘要等议案. 7.2014 年10 月27 日,公司召开第五届董事会

2014 年度第七次会议,审议通过 了2014 年第三季度报告等议案. 8.2014 年12 月19 日,公司召开第五届董事会

2014 年度第八次会议,审议通过 了参与中航资本定向增发暨Z换中航租赁股份的议案.

(三)严格执行股东大会决议 报告期内,公司召开了两次股东大会,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定,严格按照股东大会决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议. 1.2014 年6月12 日,公司召开

2013 年度股东大会,审议通过了

2013 年度董事 会工作报告、2013 年度监事会工作报告、2013 年年度报告、2013 年度利润分配方案 等相关议案. 2.2014 年7月4日,公司召开

2014 年度第一次临时股东大会,审议通过了董事 人选、监事人选、托管中航航空电子系统有限责任公司等议案. 截至

2014 年12 月31 日,公司按照股东大会决议的相关要求,实施了

2013 年度 利润分配方案、完成了对中航航空电子系统有限责任公司进行托管等工作.

(四)公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会有关法律、法规的 要求,规范运作,科学决策,公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理 准则》等规范性文件的规定和要求基本相符.

(五)独立董事履职情况

2014 年度,公司董事会严格按照监管机构有关规定,执行法人治理相关要求,充 分发挥公司独立董事作用,为独立董事参与决策提供相应条件. 公司独立董事认真履行职责,参与公司重大事项的决策.报告期内,独立董事对 历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议;